США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции

США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков - Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, позволивших российским клиентам уклониться от санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"То, что начиналось как серия повесток, присланных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование", - отмечают источники.

В то же время, расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям или завершиться мировым урегулированием.

Основные претензии Минюста по поводу нарушения режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, поглотившая в июне Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.

Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал другой человек.

За это время более тысячи богатых россиян попали в чёрный список США, напоминает Bloomberg.

До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму свыше $60 млрд. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.

В то время UBS управлял активами россиян более чем в $11 млрд.

UBS Group AG – крупнейший швейцарский финансовый холдинг.

Credit Suisse – до поглощения был вторым крупнейшим швейцарским финансовым конгломератом после UBS.