Три участника схемы по хищению средств экспредседателем НБУ заключили соглашения со следствием

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между тремя предпринимателями и прокурором САП. Фигурантов обвиняли в причастности к делу бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко о завладении более 206 млн. гривен «Укргазбанка».

Об этом сообщает ВАКС.

Соглашение было заключено с тремя физическими лицами-предпринимателями Джайдипом Пандеем, Наталией и Дарьей Краснописками. Указанные лица, которые к моменту совершения уголовного преступления были ФЛПами, признаны виновными по ч. 2 в. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК. В то же время, их освободили от отбытия основного наказания на испытательный срок в один год.

Напомним, НАБУ и САП обновили подозрения экспредседателю Нацбанка Кириллу Шевченко и другим фигурантам. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Шевченко находится в розыске.

По версии следствия, руководство "Укргазбанка", владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в "Укргазбанке". Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.

368.media