НАБУ расследуют безосновательное возмещение более 1 млрд гривен налогов

НАБУ расследуют безосновательное возмещение более 1 млрд гривен налогов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют факт вероятного безосновательного возмещения свыше 1 млрд гривен налога на добавленную стоимость 27 предприятиям, которые контролируются одной группой лиц.

Об этом говорится в решениях Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Как указывается в документе, по версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы включительно 27 предприятий, деятельность которых контролируется одной группой лиц, совершили ввоз на таможенную территорию Украины товаров и/или приобретение товаров на территории Украины. После чего такие товары реализованы наличными без отражения в бухгалтерском учете сведений о фактах такой продажи.

Представители этих предприятий подали в налоговые органы заведомо ложные налоговые декларации, в которых безосновательно заявлены к возмещению значительной суммы НДС.

В дальнейшем должностные лица налоговых органов, злоупотребляя служебным положением, не обеспечили проведение исчерпывающих контролирующих мер. Также они намеренно допустили нарушение требований Налогового кодекса при проведении внеплановых документальных проверок, создав тем самым основания для последующей отмены соответствующих актов проверок судами. Это привело к тяжелым последствиям в виде выплаченного предприятиям бюджетного возмещения НДС.

НАБУ провело несколько обысков по делу и изъяло мобильные телефоны, ноутбуки, флешки и прочее. Указанная техника признана вещественными доказательствами, на нее  наложен арест.

368.media