Экс-заместителю председателя правления банка «Финансы и кредит» выдвинули подозрение в растрате

Экс-заместителю председателя правления банка «Финансы и кредит» выдвинули подозрение в растрате

Бывший заместитель председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго уведомлен о подозрении в участии в преступной организации и растрате чужого имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК).

По данным следствия, заместитель председателя правления банка, являясь членом кредитного комитета этого финучреждения, в 2010 году вошел в состав преступной организации, созданной и возглавляемой одним из собственников этого банка.

Подозреваемый оформил кредитные договоры на подконтрольное лидеру преступной организации юридическое лицо, не имеющее оборотных средств и кредитной истории, а также какого-либо имущества в собственности.

Участники преступной организации производили внешнеэкономические контракты между предприятием и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с целью использования их для вывода средств из банка заемщиком.

По результатам противоправных действий со счетов банка незаконно выделено более 147 млн. гривен и 17 млн. евро кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов и фактически выведены с территории Украины. Общая сумма незаконно выведенных средств составляет около полумиллиарда гривен.

368.media