СБУ разоблачила служащих завода, принадлежавшего олигарху РФ

Согласно данным следствия, в течение 2018-2021 годов топ-менеджмент завода организовал схему вывода бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога. Сделка нанесла нашей стране ущерб на более чем 43 млн гривен. Организаторы "схемы" поэтапно перевели сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории России.

Для массирования "транзакций" подозреваемые оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями олигарха.

"Чтобы реализовать преступную схему, руководство запорожского предприятия искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога. Для этого фигуранты вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз", – объясняет СБУ.

Финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия было доложено о подозрении по:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц;
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 - служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

"Идут следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - пишет СБУ.