Юрисконсульт алкогольного холдинга Черняк подозревается в пособничестве россиянам

Ведущего юрисконсульта ООО «Глобал спиритс Европа», входящего в группу бизнесмена Евгения Черняка из Запорожья, подозревают в пособничестве государству-агрессору (России).

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №42022110000000475 по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 УК.

Дело также расследуется по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 УК. По данным следствия, юрисконсульт, в составе группы лиц, участвовал в финансировании бюджета России.

Правоохранители установили, что ООО «Глобал спиритс групп» зарегистрировано 4 января 2019 года кипрской компанией «Глобал спиритс АМГ Европа лтд».

Кипрская компания AMG-77 Investment Ltd владеет также другими кипрскими компаниями Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, под контролем которых находились компании, лицензировавшие выпуск водочных изделий на территории России, а именно ООО «Родник и К», которая является частью Global Spirits russia (в 2022 году сменила название на «Традиции успеха»), владеет ТМ «Шустовъ» и «Мороша»; ООО «Торговый дом «Мегаполис» – дистрибьюторская компания, являющаяся частью Global Spirits russia/"Традиции успеха"; ООО «Русский Север» — юридическое лицо завода в Вологде, до апреля 2022 года владельцы — Oxford AMG-77 Ltd (99%) и Торговый Дом «Мегаполис» (1%); АО «Феодосийский завод коньяков и вин», входящее в активы Global Spirits в России.

ООО «Глобал спиритс групп» зарегистрировано 4 января 2019 года кипрской компанией «Глобал спиритс АМГ Европа лтд».

Вместе с тем, кипрская компания AMG-77 Investment Ltd владеет также другими кипрскими компаниями Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, под контролем которых находились компании, лицензировавшие выпуск водочных изделий на территории России, а именно ООО «Родник и К », которая является частью Global Spirits russia (в 2022 году сменила название на «Традиции успеха»), владеет ТМ «Шустовъ» и «Мороша»; ООО «Торговый дом «Мегаполис» – дистрибьюторская компания, являющаяся частью Global Spirits russia/Традиции успеха; ООО «Русский Север» — юридическое лицо завода в Вологде, до апреля 2022 года владельцы — Oxford AMG-77 Ltd (99%) и Торговый Дом «Мегаполис» (1%); АО «Феодосийский завод коньяков и вин», входящее в активы Global Spirits в России.

Все эти компании отвечали за производство и дистрибуцию алкогольных напитков Global Spirits в России после 2014 года.

В декабре 2016 года холдинг Global Spirits AMG-77 (Кипр) вышел из состава акционеров компании Oxford AMG-77 Limited, а вместо нее 100% акционером стала компания MSD Marketing System Distribution Ltd. Данная информация подтверждается в Cyprus Registrar of Companies. Таким образом, с 2016 года «Родник и К» не входит в состав холдинга Global Spirits, а находится в собственности компании Oxford AMG-77 Limited, которой владеет MSD Marketing System Distribution Ltd.

Кроме этого, к 2016 году холдинг Global Spirits AMG-77 владел 100% уставного капитала компании Oxford AMG-77 ltd, владевшей 99% уставного капитала ООО «Русский Север» (РФ). 01.12.2016 холдинг Global Spirits AMG-77 (Кипр) вышел из состава акционеров компании Oxford AMG-77 ltd (Кипр), и 100% акционером компании Oxford AMG-77 Limited (Кипр) стала компания MSD Marketing System Distribution Ltd. Данная информация подтверждается в Cyprus Registrar of Companies. Таким образом, с 01.12.2016 ООО «Русский Север» (РФ) не входит в состав холдинга Global Spirits, а находится в собственности компании Oxford AMG-77 ltd, которой владеет компания MSD Marketing System Distribution, конечным бенефициаром которой является гражданин Украины и Государства Израиль. Аналогичная структура собственности была и у ООО «Стандарт качества».

Юридическое лицо, зарегистрировавшее ТМ «Шустов» в России называется GSH Trademarks ltd, компания также владеет правами на ТМ "Хортица" в Украине. В 2007 году владельцем оффшора была кипрская Oxford Amg-77 Limited, по состоянию на февраль 2023 года – Global Spirits Amg Europe ltd. При этом Global Spirits Amg Europe Ltd с 2021 года владеет регистрант Signa Consulting Trust Reg, в 2020-м владел Евгений Черняк. Более того, Global Spirits Amg Europe ltd владеет украинским ООО "Глобал спиритс групп".

dqxikeidqxidrant

После начала войны юрисконсульт и фактический владелец бизнеса, осведомленный о наступлении негативных последствий из-за ведения бизнеса на территории государства-агрессора, действуя умышленно, вступив в предварительный сговор с финансовым и коммерческим директорами холдинга, в неустановленное время и неустановленным способом перерегистрировали российские компании на доверенное лицо гражданина России Александра Беспалова. Беспалов был председателем правления АО "Феодосийский завод коньяков и вин" еще в 2020 году. В то же время он, вероятно, работал в ООО "Торговый Дом Мегаполис". Иными словами, вероятно, Беспалов был менеджером нескольких компаний, принадлежавших кипрской компании, которая уже принадлежала семье Черняков.

В июне 2022 года, всего лишь через месяц после "водочного соглашения года", юрлицо, которое может принадлежать к украинской группе Global Spirits, регистрирует ТМ "Шустов" на территории России, а следовательно, компания похоже продолжает присутствовать на рынке России.

Юридическое лицо, зарегистрировавшее ТМ «Шустов» в России называется GSH Trademarks ltd, компания также владеет правами на ТМ "Хортица" в Украине. В 2007-м владельцем GSH Trademarks Ltd была кипрская Oxford Amg-77 Limited, по состоянию на февраль 2023 – Global Spirits Amg Europe Ltd. При этом Global Spirits Amg Europe Ltd с 2021 года владеет регистрант Signa Consulting Trust Reg, в 2020-м владел Евгений Черняк. Более того, Global Spirits Amg Europe ltd владеет украинским ООО "Глобал спиритс групп".

Российские компании уплатили в бюджет агрессора 1,54 млрд рублей. В настоящее время ООО «Глобал спиритс Европа» оформлено на гражданку Казахстана Оксану Скорину (Братякову).

Представители Черняка ранее указывали, что российские компании «Мегаполис», «Родник и К», «Русский Север» не принадлежат GLOBAL SPIRITS с 2014 года. Согласно этому заявлению, Евгений Черняк не имеет никакого отношения к перечисленным компаниям. При этом отмечено, что Черняк с 2014 регулярно занимается волонтерством и благотворительностью для поддержки украинцев, пострадавших от войны. Также приводится письмо о выходе с российского рынка. В нем говорится, что группа компаний GLOBAL SPIRITS имеет «проукраинскую позицию», из-за чего попала под санкции России.

368.media