"Шквал транзакций": ФБР поможет Кипру уничтожить схемы обхода санкций по России

"Шквал транзакций": ФБР поможет Кипру уничтожить схемы обхода санкций по России

Группа американских чиновников прибыла на Кипр, чтобы помочь местному правительству прекратить используемые Россией схемы обхода санкций. США отреагировали на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (МКЖР, или ICIJ), обнаруживших большое количество банковских транзакций, по которым россияне могли переводить миллиарды долларов. О том, как РФ использовала Кипр, говорится в статье на портале консорциума.

Указывается, что на Кипр прибыли 20 представителей американского правительства. В частности, в группе есть работники ФБР, Сети борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями. Собеседник расследователей подчеркнул, что США планирует приложить максимум усилий, еще противодействовать выявленным российским схемам.

Санкции против РФ - детали расследования схем

Расследование Cyprus Confidential провели специалисты ICIJ и 68 медиа-партнеров. При этом они обработали 3,6 млн документов, которые произошли во время "утечки конфиденциальной информации". Выяснили, что после вторжения в 2022 году союзники президента РФ Владимира Путина использовали Кипр, чтобы скрыть миллиарды долларов.

Журналисты опубликовали некоторые детали схемы, использованные россиянами. К примеру, чтобы обойти санкции, они создавали трастовые фонды и подставные компании. Чтобы вывести деньги из-под санкций, через кипрские фирмы провели "шквал транзакций", поясняется в статье. При этом деньги уходили не только в 2022 году. В частности, изучались документы, начиная с 90-х годов прошлого столетия: читали "финансовые отчеты, заявки на банковские счета и электронные сообщения".

Издание Barrons отметило, что, по мнению Центрального банка Кипра, только 2% банковских депозитов принадлежат россиянам. Между тем на южном берегу есть город Лимассол, в котором поселилось большое количество россиян. Потому кипрский город начали называть "Москвой на Средиземном побережье".