Как изменился бизнес народных депутатов за период большой войны

Четверть действующих народных депутатов связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в систему YouControl. За период 24.02.2022 – 31.10.2023 гг. в состав 45 групп, связанных с действующими и бывшими народными избранниками 9 созыва, вошло 151 украинское юридическое лицо.

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали изменения в структуре финансово-промышленных групп и причины выхода юрлиц из их состава за период полномасштабного вторжения.

Сотня ФПГ на сотню нардепов. Сейчас в украинском парламенте насчитывается 403 народных депутата 9 созыва. Из них 113 человек связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в аналитическую систему YouControl. Депутаты самой многочисленной фракции в парламенте – партии "Слуга народа" входят/относятся к 35 ФПГ. Народные избранники из "Платформы за жизнь и мир" входят в 13 финансово-промышленных групп, из фракции "Батькивщина" – в 12, а из депутатской группы "Партия "За будущее" – в 11-ти. Некоторые народные избранники, относящиеся к одной ФПГ, входят в состав различных фракций и депутатских групп в Верховной Раде. К примеру, Виктор Балога входит в депутатскую группу "Партия "За будущее", а его двоюродный брат Василий Петьовка – в депутатскую группу "Доверие". Оба – ключевые лица "Группа семей Балога и Петьовка".

Аналитики R&D центра YouControl также проанализировали нардепов, которые были лишены или сложили депутатский мандат за период 24.02.2022 – 31.10.2023. Всего таких оказалось 48 человек, почти половина из них связаны с 22 ФПГ в системе YouControl.

Более трети входящих/относящихся к ФПГ экс-нардепов 9 созыва потеряли статус народного депутата до полномасштабного вторжения в большинстве случаев из-за перехода на другие государственные должности. Остальные 15 депутатов были лишены мандата после 24.02.2022 года. Пятеро из которых — из-за потери гражданства, в частности Виктор Медведчук и Тарас Козак, 8 — по собственному заявлению и один — в связи с переходом на должность министра аграрной политики и продовольствия. Коллаборант Алексей Ковалев, погибший летом 2022 года, был лишен мандата в январе 2023 года.

Изменения в составе ФПГ и их связь с политиками. В целом изменения коснулись 76 из 122 проанализированных ФПГ за период 24.02.2022 – 31.10.2023 гг. Более 60% из них, то есть 92 компании, зарегистрированы в период март 2022 – октябрь 2023 года. Четверть из них трудится в сфере недвижимости. Из 151 компании – 53 зарегистрированы в Киеве, что составляет 35%. Более 32%, то есть 49 юрлиц – на Западе Украины: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Среди добавленных компаний к ФПГ, имеющим данные по финотчетности за исследуемый период, удалось выделить пятерку с наибольшей выручкой за 2022 год.

ООО "ДЕ ТРЕЙДИНГ" ("Группа Максима Ефимова") – 5,7 млрд грн.
ПАО "ДОНБАСЭНЕРГО" ("Группа Максима Ефимова") – 2,3 млрд грн.
ООО "ТРАНС ОЙЛ КОМПАНИ" ("Континиум") – 757,2 млн грн.
ООО "БУКОВИНСКОЕ ХПП" ("Украинский аграрный холдинг") – 529,4 млн грн.
ООО "МЯСОКОМБИНАТ ТЕРНОПОЛЬСКИЙ" ("Агропродсервис") – 396,7 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения из состава 61 исследуемой ФПГ вышли 248 украинских юридических лиц. Более 49% из них зарегистрированы в столице и Киевской области. Более половины — 132 из 248 компаний вышли из состава ФПГ в 2022 году. Предприятия работают в сфере торговли (47), недвижимости (30), АПК (20), строительстве (20) и т.д.

Вышедшая из состава ФПГ пятерка крупнейших компаний по выручке за 2022 год выглядит так:

ООО "ШАХТА 1-3 "НОВОГРОДОВСКАЯ" ("Группа Максима Ефимова") – 1,04 млрд грн.
ООО "СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" ("Приват") – 866,5 млн грн.
ООО "СОФРО" ("Группа семьи Васильковских") – 705,4 млн грн.
ООО "АГРОХИМ-ПАРТНЕР" ("Группа семьи Гузенко") – 670,2 млн грн.
ООО "ШП "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" ("Группа Игоря Молотка и Андрея Комара") – 292,7 млн грн.

Новые игроки в составе ФПГ и причины выхода юрлиц из состава группы. В пятерку финансово-промышленных групп по количеству добавленных компаний в состав группы за период 24.02.2022 – 31.10.2023 гг. вошли следующие: "Европа", "Агропродсервис", "Группа Максима Ефимова", "Континиум" и "Группа братьев Дубневичей".

Под добавленными компаниями подразумеваются как вновь созданные, так и вновь приобретенные. То есть это компании, в которых за исследуемый период участниками/бенефициарами стали физлица, являющиеся ключевыми или связанными лицами с ФПГ.

"Группа братьев Дубневичей", ключевыми лицами которой являются действующий народный депутат Ярослав Дубневич и его брат — бывший народный депутат Украины 8 созыва Богдан Дубневич, пополнилась 10 компаниями. Участниками/бенефициарами этих фирм стали дети братьев Дубневичей: Юрий и Павел Дубневичи, Роксалана Пиртко и Надежда Гичко.

10 компаний вошли в состав ФПГ "Континиум", ключевыми лицами которой являются народный депутат Украины Степан Ивахив, Сергей Лагур, а также Светлана Ивахив, которая до 02.2023 года была женой Степана Ивахива. До осени 2022 года именно Степан Ивахив вместе с Сергеем Лагуром выступал бенефициаром компаний, являющихся основой бизнеса данной группы (сеть АЗС WOG). Однако в октябре 2022 года его заменила Светлана Ивахив. А уже в ноябре 2022 года она стала истцом по делу о разводе.

Группа народного депутата Украины 8-9 созывов Максима Ефимова увеличилась на 11 компаний, преимущественно задействованных в сфере машиностроения и топливно-энергетического комплекса. Вышгородский районный суд Киевской области в сентябре 2023 рассматривал заявление о расторжении брака нардепа Ефимова. Однако его развод существенно не повлияет на структуру группы, потому что Анна Ефимова является участником только одной компании, работающей в сфере альтернативной энергетики.

ФПГ "Агропродсервис", совладелицей подавляющего числа компаний которой является жена народного депутата Ивана Чайковского – Татьяна Чайковская, объединяет сельскохозяйственные компании в Тернопольской и Ивано-Франковской области. За период полномасштабного вторжения России в Украину в состав группы вошло 12 компаний. Это составляет почти 30% от общего числа входящих в нее компаний.

Среди ФПГ, связанных с нынешними нардепами, наибольший прирост — плюс 13 компаний в ФПГ "Европа". Эта группа контролируется народным депутатом Валерием Дубилем и несколькими экс-депутатами Черниговского областного совета.

В пятерку ФПГ по количеству исключенных компаний из состава группы за исследуемый период вошли: "Укрпроминвест", "Группа Константина Жеваго", "Группа семьи Васильковских", "Приват", "Группа семьи Столар" и "Группа Нестора Шуфрича".

Из состава ФПГ "Укрпроминвест", ключевыми лицами которой являются нынешний народный депутат Петр Порошенко и его сын Алексей, вышла 21 компания. Изменения, в частности, произошли из-за смены бенефициара ООО "СТЦ "УКРАВТОЗАПЧАСТЬ". А соответственно и связанных с ним компаний, бенефициаром которого был бизнес-партнер Порошенко - Олег Зимин. А также в результате смены участников компаний, аффилированных с корпорацией "Богдан".

Из состава ФПГ "Приват", ключевыми лицами которой выступают Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выбыло 14 компаний. В частности, нефтяные компании ПАО "Укртатнафта" и ПАО "Укрнафта", которые были принудительно переведены в государственную собственность под управление Министерства обороны Украины. Вместе с упомянутыми компаниями в государственную собственность перешло машиностроительное предприятие ЧАО "Автокраз", входящее в сферу интересов Константина Жеваго. Его ФПГ за период полномасштабного вторжения уменьшилось на 20 компаний.

"Группа Нестора Шуфрича" "похудела" на 13 компаний, среди них ООО "Реал групп". Владельцем доли в уставном капитале компании, принадлежавшей отцу нардепа — Ивану Шуфричу, стала венгерская фирма EUROREAN МЕDІСАL INNAVATIONS.

На 13 компаний также уменьшилась "Группа семьи Столар" бывшего коллеги Шуфрича из фракции ОПЗЖ Вадима Столара. Частично это произошло за счет развода последнего с супругой Инной Майструк в октябре 2023 года. Ее активы выделены в отдельную ФПГ в системе YouControl. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), в начале декабря 2023 года из состава "Группы семьи Столар" вышло ООО "ПАРУС ХОЛДИНГ", являющееся участником ООО "ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС", которое в свою очередь владеет зданием торгово-офисного комплекса "Парус" по улице Мечникова, 2 в центре Киева.

Почти в 3 раза по количеству компаний уменьшилась одноименная финансово-промышленная группа, связанная с экс-нардепом Игорем Васильковским. Это произошло из-за выхода из состава группы ООО "КМД "Камбио" и других компаний, объединенных в промышленно-строительную группу "Камбио-инвест". А также в результате развода Игоря Васильковского в июне 2023 года. По данным аналитического портала "Слово и Дело", (публикация "Рабиновича и Васильковского досрочно лишили депутатских мандатов" от 03.11.2022 г.) в ноябре 2022 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Васильковского, который в июле 2022 года был лишен украинского гражданства.

По данным Главкома за 28.09.2023 года "Развод по-депутатски. Как политики во время войны делят детей и имущество", за время полномасштабного вторжения 12 народных избранников решились на развод. Медийщики предполагают, что вероятной причиной разводов могло стать возобновление электронного декларирования и открытие доступа к Реестру деклараций, а также внесение изменений в ЗУ №3419-IX об усилении финансового мониторинга за национальными публичными деятелями и членами их семей, которые приняли осенью 2023 года.

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl: “Исходя из аналитической информации, можно предположить, что в период полномасштабного вторжения не произошло радикальных изменений в структуре таких финансово-промышленных групп.

Развод народных депутатов (особенно тех, которые являются ключевыми лицами финансово-промышленных групп), вероятно, может быть связан с желанием избежать публичности и риска раскрытия информации об их имуществе и финансовых интересах. Среди других факторов, которые могли побуждать к этому, — недавние изменения в законодательстве по возобновлению электронного декларирования и финансовому мониторингу.

Учитывая это, по всей вероятности, несмотря на все изменения, существующие бизнес-связи остаются устойчивыми, а экономические интересы отдельных финансово-промышленных групп все еще могут влиять на политические решения. По нашему мнению, может помочь это решить: дальнейшее усовершенствование законодательства о декларировании и финансовом мониторинге; обеспечение независимости антикоррупционных органов, а также увеличение общественного контроля за деятельностью политиков и финансово-промышленных групп”.

Полная версия исследования на сайте YouControl