Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора

Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора

Бюро экономической безопасности провело 35 обысков и осмотров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины, а именно Вячеславу Стрелковскому.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В БЭБ отмечают, что соответствующие компании оказывали нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем преимущественно крупным сетям розничной торговли.

По данным источника ЭП в правоохранительных органах обыски проводились в компаниях подконтрольных Вячеславу Стрелковскому, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

"По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве. Общая сумма ущерба, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами - 767 млн грн", - говорится в сообщении.

Однако БЭБ со ссылкой на подсчеты аналитиков добавляют, что объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд. грн.

В настоящее время детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету. По предварительной информации, Стрелковский координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей.

Кроме того, директорам двух юридических лиц уже поставлено в известность о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Добавляется, что в настоящее время Досудебное расследование продолжается и решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

epravda.com.ua