Сумма ущерба составляет более 716 млн грн.
О подозрении сообщили лицу, организовавшему сделку, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.
Действия участников сделки квалифицированы следующим образом:
– организатора схемы – по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
– директора департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго» – ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением);
– председателя правления коммерческого банка – ч. 2 ст. 364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);
– директора частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО «НЕК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.
Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "ПриватБанка". Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЕК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест. В порядке международного сотрудничества также заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами, путем отправки в адрес соответствующих иностранных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.
Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЕК «Укрэнерго», НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.
15 января 2024 г., 12:55
