В Украине выявлена масштабная схема вывода валюты за границу в обход налогообложения

В Украине выявлена масштабная схема вывода валюты за границу в обход налогообложения

Наглядная схема бестоварных операций по продаже импортного налогового кредита, с манипулированием номенклатурой товаров (подмена номенклатуры) в пределах одного и того же кода УКТВЭД. ООО "Стейлок" (Одесса) импортировало у турецких производителей товаров на сумму 130 млн. грн.

Далее продала 120 миллионов налогового кредита с подмененной номенклатурой товара другим компаниям. Импортируемый товар продан за наличные деньги без отражения результатов в налоговой отчетности. Как следствие, убытки государственного бюджета от неуплаты НДС свыше 20 млн. грн.

Схема №1 вывода валюты за границу с избежанием налогообложения

Схема следующая: реализация за наличные товары в Украине, дальше средства перечисляются на компании, которые являются типичными прокладками, а дальше уже на компанию прокладку за границу.

Свежая схема импорта товаров промышленного назначения, их последующая реализация за наличные деньги и вывод наличных средств за границу без уплаты соответствующих налогов и сборов. AE, AVENKO TRADING LLC является типичным подставным юридическим лицом, адрес массовой регистрации, регистрация 19 апреля 2023 года. Это очевидно из видов деятельности, одна компания ведет самые разные, не связанные никоим образом между собой – (торговля зерном, текстилем, зерновыми и бобовыми культурами, мобильными и компьютерными устройствами и товарами домашнего обихода.) Сумма нанесенного государству ущерба от недоплаты НДС свыше 3 млн. грн.

Схема №2 вывода валюты за границу с избежанием налогообложения