Балканские мошенники и русский след: новые подробности хищений на «Львовском арсенале»

Осенью 2022 года Министерство обороны заключило контракт о закупке 100 тысяч минометных мин разных калибров с компанией "Львовский арсенал" на 37 млн. евро – с предоплатой почти 100%.

От Министерства контракт подписал тогдашний и.о. директора Департамента военно-технической политики Александр Лиев, от «Арсенала» – бывший депутат Юрий Збитнев. Куратором этого соглашения был бывший чиновник "Укроборонпрома" Алексей Хорошаев. WDG Promet принадлежит Матиасу Зубаку – сыну известного торговца оружием Звонко Зубака. В общей сложности на эту фирму было перечислено от Украины 14 млн евро. Но, похоже, Зубаки не собирались покупать никаких мин: согласно выписке со счета выяснилось , что часть этих средств они потратили на покупку порохового завода Витезит в Боснии и Герцеговине.

Алексей Хорошаев на складе Elmech Sintermak, 24 августа 2022 года. Фото - hromadske

27 января стало известно, что СБУ разоблачила чиновников Минобороны и "Львовского арсенала", заподозрив их в хищении 1,5 млрд. грн на поставках мин для украинской армии. Обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Для перевода средств из Украины Матиас Зубак использовал Пражский кредитный союз (PDZ), которым руководит Бабух. Также его компания Somecs проводила для Зубаков анализ и консалтинг по приобретению некоторых активов, в частности, того же завода Витезит. В СМИ утверждали , что Зубак уже тогда планировал сделку и специально использовал не крупный известный банк, а меньшую финансовую структуру. Якобы Зубак и Бабух являются бизнес-партнерами, давно работающими вместе.

Камилю Бабуху есть что сказать как об этой истории, так и о Зубаках.

В первую очередь чешский банкир отрицает факт, широко обнародованный в ряде СМИ, относительно того, что они с Зубаками – давние партнеры.

«Зубак-старший обратился ко мне через моего знакомого, хорватского адвоката и клиента PDZ в конце 2020/21 г. Это были чисто рабочие отношения со Звонко Зубаком. Если я имею дело с клиентом по бизнесу, он не является моим другом или партнером. Мой подход к этому клиенту был корректным и обычно дружелюбным, но не потому, что я "воровал" с ними, как пытаются внушить непонятные пророссийские интернет-источники, а потому, что, кроме всего прочего, я многое о нем не знал», – отмечает Камиль Бабух.

Он утверждает, что WDG Promet сам снял средства со счета, причем не для того чтобы закупить мины для Украины, а чтобы приобрести неработающий боснийский завод. И поскольку компания Бабуха Somecs проводила анализ инвестиционной привлекательности этого актива, он сразу понял, что это – грубо говоря, хлам. Поэтому после того, как Зубак снял средства со счета, Бабух сообщил финрегулятору Чехии об этой транзакции как подозрительной. Другими словами, он прямым текстом обвинил хорватскую компанию в том, что она потратила украинские деньги на покупку «Витезита», – говорится в расследовании « Капитала ».

Может ли банк не выдать вам ваши деньги? Да, если, например, средства были заморожены решением суда в рамках уголовного производства. Но в этом случае ничего подобного не было. Единственное, что мог сделать Камиль Бабух – уведомить соответствующие органы о своих подозрениях. Что он, собственно, и сделал, как только стало ясно, что у Зубака есть свои, далеко незаконные планы дальнейшего распоряжения с этими средствами.

Окончательно убедившись, что имеет дело с мошенником, Бабух приложил усилия, чтобы Зубаки не смогли открыть счета в других банках Чехии и способствовал тому, чтобы счета WDG Promet, уже открытые в стране, были заблокированы. Как и украинские средства, на которые Зубак купил Витезит вместо того, чтобы потратить их на закупку мин для Украины.

Это дело и так вызывает возмущение, но недавно выяснились новые детали, которые делают его еще более отвратительным. Оказалось, что у Зубака многолетний бизнес-партнер – Петер Перничко, владелец компании Winsley Finance Limited. Следовательно, связь между ними очевидна. Кроме того, при рассмотрении дела о банкротстве Пернички в чешском суде его защищал адвокат WDG Promed – Карл Витченс. Перничка имеет прочные и давние связи в Москве, которые начались еще во время его службы в чешской армии в социалистические времена. Согласно протоколу допроса Пернички в чешском суде, он, отвечая на вопрос, где находится архив его фирмы, ответил, что в Москве, и что его «русские друзья в случае необходимости помогут ему добраться до него».

Балканские мошенники, связанные с российскими фирмами, пытались украсть в Украине более 14 млн евро, использовав их на собственные сомнительные нужды. А когда чешский банкир, ранее считавший их порядочными клиентами, попытался помешать им, они пытаются переложить на него всю вину за якобы «воровство» средств.

Автор: Артем Губанов