В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег.

Об этом сообщает DW.

По данным ведомства, речь может идти о нелегальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, настоящее происхождение которых скрывали.

В рамках этого расследования сотрудники немецких следственных органов обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и Мальте – при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. В ходе обысков были изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.

По делу проходит 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никакие другие подробности о них не сообщают. По данным следствия, не позднее июля 2021 они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными руководителями, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи считают, что в основном группа действовала из Берлина и Риги.

Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый – мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.

Параллельные следственные действия в Латвии и Германии по этому делу облегчило создание в декабре 2023 совместной немецко-латвийской следственной группы (Joint Investigation Team).