Фирма газового олигарха Злочевского исчезла из дела об уклонении от уплаты налогов

ООО «Энерго-сервисная компания «Эско-Север», входящая в Burisma Group газового олигарха Николая Злочевского, исчезла из дела об уклонении от уплаты налогов.

Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства №42018000000002900 по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК.

Дело было открыто еще в конце 2018 года. Сначала им занималось СБУ, затем его передали в Нацполицию. Почти все решения выносил Сосновский райсуд Черкасс.

По данным следствия с 2016 по 2019 годы группа лиц, используя финансовые инструменты ПАО «Банк «Украинский капитал», а также группы компаний, связанных с ООО «Укринвест Групп», уклонялись от уплаты налогов путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, содействия в присвоении денежных средств и легализации доходов полученных преступным путем.

К подконтрольным предприятиям, в то же время ведущим реальную финансово-хозяйственную деятельность, относятся следующие субъекты хозяйствования: ООО «Скела Терциум», ООО «ГК «Инвестсервис», ООО «Синергия Газ Энерджи», ООО «Газторгпостач», ООО «Эско-Север», ООО «Газэнергопостач», ООО «Газоторговая Компания», ООО «Газпроминвест ЛТД», ООО «Украинская Газоторговая Компания», ООО «ГП «Промсервис», ПАО «ЗНИКИФ «Верден».

В дальнейшем, данные денежные средства с целью уклонения от уплаты налогов, для незаконного обналичивания средств, безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, содействия в присвоении денежных средств и легализации доходов полученных преступным путем перечислялись на счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности по признакам фиктивности. Так, только в течение 2018 года на счета ООО «Скела Терциум» от ПАО «Укрзализныця» поступили денежные средства в сумме около 200 млн гривен, а общий объем незаконных финансовых операций, осуществляемый по указанной схеме, ежемесячно составляет более 100 млн гривен.

ООО «Газторпостач» скупал газ у транзитного предприятия «Газтранспроект» (Онищенко), а также напрямую у добытчиков, в основном ООО «Эско-север» (Злочевский) и ЧАО «Укрнефтебурение» (Ставицкий), и небольшие объемы в ООО «Карпатыгаз» (Фирташ).

Далее газ продавался преимущественно ООО "Скела Терциум" и ООО "РГК Трейдинг". Плюсовая разница в цене (в среднем 1-1,5 тыс. гривен на тысячу кубометров) во избежание налогообложения выводилась в тень путем отражения операций по получению агентских услуг.

dqxikeidqxiqdzant

Через ООО «Скела Терциум» работал Ставицкий и Злочевский. Цепочка выглядела так: добытчик «Эско-Север», ЧАО «Укрнефтебурение» – ООО «Газтранспостач» – ООО «Скела Терциум». За два месяца ООО «Газторгпостач» продал ООО «Скела Терциум» газа на сумму 454 млн гривен.

В феврале 2024 Шевченковский райсуд снял арест с мультивалютных счетов компании «Эско-Север».

Интересно, что это произошло после освобождения Злочевского от уголовной ответственности в августе 2023 года. Злочевский перечислил 500 млн гривен на помощь ВСУ для проекта «Армия дронов», однако все равно попал в список коррупционеров. Злочевский проходил обвиняемым по «взяточному» делу, но участие в судебном заседании принимал дистанционно. Дело в том, что он последние несколько лет живет на Кипре. Однако на финальном этапе Фемида по открытому рассмотрению дела перешла в закрытое. Это позволило скрыть от общественности полный текст приговора Злочевскому.

Газодобывающий бизнес Николая Злочевского оформлен в группу Burisma. В состав Burisma входят 12 операционных компаний «Эско-Север», «Пари», «Первая украинская нефтегазовая компания», «Алдеа-Украина», «Системойлинжиниринг», «Бурисма Сервис», «Технокомсервис», «Надрагаз», «Недрагаздобыча» , "Газойлинвест", "Куб-Газ", "Нефтепромышленная геология". В 2021 году экс-министр экологии и природных ресурсов Злочевский переоформил компании по добыче полезных ископаемых на двух дочерей Анну и Карину.

Все материалы будут переданы Марку Скарси – это назначенный Трампом судья, курирующий уголовное дело против Хантера Байдена, и имеющий многолетний опыт работы в сфере законодательства об интеллектуальной собственности.

Скарси, ранее защищавшие таких технологических гигантов, как Apple Inc. и Google по патентным спорам, будет председательствовать на суде над сыном президента в Лос-Анджелесе по обвинению в совершении уголовного преступления и других обвинениях, связанных с налогами. Для Злочевского все только начинается.