На АО «Кристаллбанк» и ПАО «КБ «Аккордбанк» наложены штрафы.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В Нацбанке отмечают, что на АО «Кристаллбанк» – наложен штраф в размере 400 тыс. грн за нарушение требований подпункта «б» пункта 11 части второй статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон о НДП/ФТ).
На ПАО «КБ «Аккордбанк» наложен штраф в размере 400 тыс. грн за нарушение требований части седьмой статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» (далее – Закон о валюте).
К АО «Коминбанк» применена письменная оговорка за нарушение требований пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и пункта 41 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
К АО «Укрпочта» применен штраф в размере 17,387 млн грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона об УИК/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, а также применено письменное предостережение за нарушение требований части седьмой статьи 11 Закона о валюте, пункта 7 раздела I Положения № 13 в части нарушения порядка осуществления валютного надзора, установленного Национальным банком, заключающегося в неопределении во внутренних документах.
К ООО «ФК «Тайгер Инвест» применены два штрафа, один в размере 2,53 млн. грн. и второй в размере 17 тыс. грн. К ООО «Авентус Украина» – штраф в размере 1,428 млн грн, к ООО «МФК «Аверс» – штраф в размере 1,4 млн грн, ООО «Премиум Финанс» – штраф в размере 1 млн грн, к ЧАО «УФГ» – штраф в размере 600 тыс. грн, к ОДО «СК «Премьер Гарант Профи» – штраф в размере 595 тыс. грн, в ООО «ФК Партнер» и ООО «ФК «Аксиома» – штрафы в размере 500 тыс. грн каждый , к ООО «ФК «Центрофинанс» – штраф в размере 400 тыс. грн, к ООО «Финансовое учреждение ГГЛА» штраф – 300 тыс. грн, к ООО «ФК Магнат» – штраф в размере 50 тыс. грн и к ООО «ФК "Профинеф" – штраф в размере 17 тыс. грн.
08 марта 2024 г., 17:54
