Почему не сидит Анатолий Шкрибляк?

Расследование махинаций бывшего народного депутата Украины от политической партии «Наша Украина» Анатолия Шкрибляка, контролирующего стратегические энергетические предприятия Украины. Это огромная куча уголовных дел и производств. Которые, как ни странно, так и не были доведены до логического конца. Что – совершенно понятно. Шкрибляк годами коррумпировал правоохранительную систему Украины. Коррумпирует и сейчас. Итак, дела.

Дело СБУ №22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 УКУ.

Следователи считали, что для ООО "Технова" (Черниговская ТЭЦ, аренда до 2023) поставляют из "Л/ДНР" уголь под видом импорта из ЕС.

Его вывозили из ООО «Карбон-инвест» (Попасная, владелец Роман Садовый) и ЧП «Донпромуголь» (Шахтерск, владелец Игорь Путный) в Россию и Белоруссию

Путный входил в крымскую группировку «Сейлем», члены которой находятся на руководящих должностях в аннексированном Крыму

На ТЭЦ Чернигова угли поставляли фирмы Анатолия Шкрибляка ООО «Центр биржевых операций» и ООО «Нью Арк Ист». Для этого заключали контракты с посредниками:

Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцария)
Effective Strategy sro (Чехия)
Scan Int Logistic Sp.zoo, I-Coal Sp.zoo (Польша)

Реально отправляли на ТЭЦ уголь фирмы "Лайтлогистик" и "Транс Уголь" (Новобит Инвест), "Терра", "Экойл Кемикл" контроль над "Транс Уголь" у Виктора Подгорного, а остальные две принадлежали Евгению Данишевскому, фигурировавшему в скандале со взятками для эксзампреда концерна «Белнефтехим» Владимира Волкова

По данным следствия, только таким образом Технова Анатолия Шкрибляка незаконно ввезла с оккупированных территорий около 280 000 тонн угля.

В 2017 году экс-нардеп достиг ряда договоренностей с нардепом от правящей партии и партнером президента Игорем Кононенко. Речь шла о четырех ТЭЦ, находившихся под контролем бизнесмена

«Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ);
«Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ, аренда до 2050 г.);
«Техновая» (Черниговская ТЭЦ, аренда до 2023);
«Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ, аренда до 2023)

Анатолий Шкрибляк оставался бенефициаром, но Игорь Кононенко ставил своих менеджеров на ключевые должности. Вопрос «закрытия» проблем, существовавших на тот момент в НКРЭК, контролирующих и правоохранительных органах, Шкрибляк должен обеспечить на средства собственных ресурсов. В течение марта-мая 2017 года экс-нардеп передал представителям Кононенко около 10 000 000$

"Прикрытие" деятельности "энергогруппы" осуществлялось через: ГПУ (Владимир Бедриковский, Владимир Гуцуляк), СБУ (Павел Демчина), Нацполиция (Игорь Купранец). Ежемесячный «абонемент» для каждого правоохранительного органа составлял от $100 000 до $150000.

После проигрыша президента Петра Порошенко и выхода его людей из Минэнерго Анатолий Шкрибляк переехал в Кипр компании Анатолия Шкрибляка попали в два дела, которые занимались НАБУ

№ 52016000000000240 (13 июля 2016 г., ч. 3 ст. 209 УКУ)
№12015000000000200 (26 мая 2015, ч 5 ст.191 УКУ)

Речь шла о связи между экс-председателем «ХК «Энергосеть» Дмитрием Крючковым и нардепами Игорем Кононенко и Анатолием Шкрибляком по делу о хищении средств ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок»

С декабря 2014 по февраль 2015 года Дмитрий Крючков, являясь должностным лицом «ХК «Энергосеть», нарушая положения ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закона «Об электроэнергетике» правил пользования электрической энергией, утвержденных постановлением НКРЭКА, организовал группу лиц для получения денег путем заключения договоров об уступке права требования задолженности за поставленную электроэнергию в ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК), ООО «ЗМТК», электрометаллургический завод «Днепроспецсталь им. О.М. Кузьмина» (Днепроспецсталь) ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» недополучили доходы в размере ₴346 200 000

₴196 800 000 перевели на счета компании Дмитрия Крючкова для выполнения договоров об уступке права требования, и ₴149 400 000, подлежащих уплате должниками, но в отношении которых «Энергосеть» приняла решение о прекращении обязательств путем прощения и применения

Согласно условиям заключенных договоров об уступке права требования «ХК «Энергосеть» обязывалось в течение 2015 г. перечислить на счет Запорожьеоблэнерго свыше 168 900 000₴. Но председатель правления присвоил их, организовав перечисления на счета обществ с признаками фиктивности как оплату за якобы предоставленные услуги (консультационные услуги, ответственное хранение) или ценные бумаги, в частности на счет ООО «Торговый дом «Спецснаб» за якобы возврат финансовой помощи

Менеджер компании перевел ₴57 250 000 предприятиям реального сектора экономики: «Евро-реконструкция» и «Фирма «Технова» Анатолия Шкрибляка

Организацией и управлением заключения договоров осуществляли менеджеры его управляющей компании Александр Штипельман и Константин Горкуценко.

Указанные действия были согласованы с финансовым директором управляющей компании, гражданином Ивановым Владимиром Петровичем. Последний, имея фактическое влияние, оказывал соответствующие указания должностным лицам фирм-участников аферы на подписание договоров и осуществление соответствующих выплат махинации со списанием «сэкономленного» на ТЭЦ Анатолия Шкрибляка угля с помощью экс-начальника НКРЭКа Дмитрия Вовка, который заочно арестован и сбежал из страны.

Наличие на период 2014-2022 четырех подконтрольных ТЭЦ: «ТехНовая» (Черниговская ТЭЦ), «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) и «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), в НКРЭКе дали жизнь еще одной мощной схеме присвоения средств с помощью так называемого «дополнительного списания запасов».

Шкрибляк и его помощники по бизнесу (эксналоговки Сергей Мищенко, Елена Мазурова, осужденная за дело со взяткой эксминистра Николая Злочевского и его руководитель Владислав Штипельман) в разное время встречались с председателем НКРЭКа Дмитрием Вовком. Они достигли взаимопонимания — комиссия ежегодно согласовывала заявки четырех ТЭЦ для утверждения «нужного» тарифа на следующий год, основной составляющей угля.

В Нацкомиссии утверждались и режимы работы предприятий, включая завышенные нормы расхода на уголь. По факту производство энергии тратили гораздо меньше топлива, чем бумаге.

Это приводило к накоплению на складах ТЭЦ угля, который пускали в обращение по схеме дополнительного списания и через систему инвентаризаций возвращали на склад, оформляя как валовой доход с последующей уплатой налогов. Эти деньги делили между участниками схемы.

в феврале 2014 года в результате «инвентаризации» угля на складе участники схемы списали уголь почти на ₴40 000 000

в ноябре 2014 – примерно на ₴70 50 000

в марте 2015 – на ₴37 000 000

в феврале 2017 – около ₴65 000 000

Даже с учетом налогов, уплаченных в связи с получением якобы валового дохода, только с Дарницкой ТЭЦ, по данным следствия, коррупционеры по этой схеме получили почти ₴180 000 000

В целом, по нашим данным, схема дополнительного списания запасов угля на складах всех четырех ТЭЦ принесла организаторам в течение 2014-2018 годов около ₴900 000 000, которые были включены в стоимость энергоносителей и оплачены потребителями.

Средства выводились на зарубежные оффшорные счета Шкрибляка и его бизнес-окружение, а после легализации заходили в страну в качестве инвестиций в бизнес коррупционера - "Будхауз Груп" и "Агриком групп".

Угольные схемы Анатолия Шкрибляка и нардепа от БПП Игоря Кононенко и их сообщников покрывали не только НКРЭК, но и СБУ, НПУ, ГБР и ГПУ.

В ГПУ, например, аферы прикрывали Владимир Бедриковский и Владимир Гуцуляк, в СБУ – Павел Демчина. Каждый месяц в каждый из правоохранительных органов «заносили» от $100 00 до $150 000.

В Киеве полиция и прокуратура расследовали уголовное производство № 42021100000000007 от 12.01.2021 в отношении компаний экснардепа Анатолия Шкрибляка, в частности, Дарницкой ТЭЦ.

Тогда бизнесмен поставлял для своих ТЭЦ якобы европейские угли. Это касается поставок для ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ).

На ТЭЦ поставляли уголь, якобы купленный посредством подконтрольных фирм у иностранных поставщиков, которые на самом деле принадлежат контрабандным поставкам угля украинским бизнесменам Руслану Глущенко, Дмитрию Коваленко и Юлии Иванечко. На самом же деле в Украину по сути возвращался уголь, добытый на неподконтрольных территориях (Л/ДНР) и в РФ с грузовыми таможенными декларациями, груз мог идти транзитом из России в Молдову, но в пути в декларации вписывали новых получателей, и уголь шел по контрактам с иностранными поставщиками.

При этом за счет участия в схеме подконтрольных украинских и зарубежных фирм-посредников стоимость поставок существенно увеличивалась, а затем с помощью этих же фирм выводили деньги «в тень».

Следователи исследовали взаимоотношения с компаниями ООО «Центр Биржевых операций», ООО «Нью Арк Ист», ООО «Центральный товарный контрагент», ООО «Гаур Плюс», ООО «Каспий Груп», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова», ОАО « Черкасское Химволокно», в части права владения, использования или распоряжения углем; сертификаты качества угля; сертификаты происхождения угля и другие.

Дело вновь «похоронено» столичной полицией

Система управления ТЭЦ Анатолия Шкрибляка позволяет бесконтрольно пользоваться финансовыми и материальными ресурсами этих предприятий, в результате они несут убытки на сотни миллионов гривен

Менеджмент фальсифицирует отчетные данные о реальном наполнении тарифа, системно внедряются схемы хищения средств посредством искусственного завышения расходов на доставку из-за границы угля, закупку ТМЦ, реализацию инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и т.д. Все это увеличивает цену энергоносителей, потребление которых уплачивает население Украины.

Основные схемы и источники дохода энергогруппы — это поставка угля из России и Л/ДНР с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Схема снабжения осуществляется через механизмы прерванного транзита угля.

Прямым организатором и исполнителем поставок был Роман Билоусов. Он непосредственно контактирует с олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в России и представителями «Л/ДНР», часто для решения бизнес-вопросов вылетает в Россию, а через Москву и Ростов-на-Дону — на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

У схемников есть несколько шахт и угольных площадок в «Л/ДНР», приобретенных еще до 2014, непосредственно контролируют взаимодействие с фирмами-нерезидентами, через которые идут поставки угля, а также выведением «маржи». По оперативной информации, брат Романа Белоусова – сотрудник руководящего звена «МГБ «ЛНР»

Правоохранителям известны основные схемы движения угля и средств в 2017-2021 на ТЭЦ Шкрибляка с названиями и реквизитами задействованных в них фирм, а также фактические данные о формировании цены на уголь, выводе «маржи» на подконтрольные фирмы, выписки за нерезидентами, счета, инвойсы, swift-перечисление и т.д. "Маржа" в среднем составляет около 25-40$ с тонны угля, при объемах поставок в размере 1 400 000 тонн угля в год она приносит участникам схемы около $50 000 000 в год.

Возбуждены уголовные дела, расследование которых блокируется неформальным главой службы безопасности Шкрибляка — экс-заместителем Министра внутренних дел Евдокимовым В.М., который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента, Нацполиции и Офисе генпрокурора

№4201700000000353 от 21.03.2017 по ч.2 ст.364 УКУ;

№62019000000001529 от 30.09.2019 по ч.5 ст. 191 УКУ;

№12019000000000968 от 11.10.2019 по ч. 5 ст. 191 УКУ;

№22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.1 ст. 258-3 УКУ;

№42019270000000217 от 23.10.2019 по ч.2 ст.364 УКУ

У следствия есть фактические данные и документальные материалы, свидетельствующие о том, что средства, полученные Анатолием Шкрибляком в результате реализации преступных схем тотальных хищений на подконтрольных ТЭЦ, синхронно и систематически в течение многих лет выводились на зарубежные оффшорные счета бизнесмена и его окружения, легализовались , а дальше «инвестировались» в «белый» бизнес экснардепа, что позволило легализовать ₴5 000 000 000.

Будхауз Групп
Агриком групп
Агрофирма Ивановка АГ
Инвестоптим
Любава Сити
ТРЦ Фабрика
ТРЦ Никольский
Фабрика Солар
Господин фудз
Господин трейд
Альянс-Авто
Нест-Ханнер
Проминвестгруп-1
ПЗИН Колос
Метеор плюс
Проминвестргрупп
Лаки забастовка
Лаки забастовка-1
Агентство услуг недвижимости
Хортица дворец
Агробиоз
Красное-инвест
Лан Полесье-агро
Инвестиционно-строительная компания Интергал групп
Урожай-2013
Агро Кэпител Груп
Миатерра
Корецагротрейд
Глобус-2
Андрейчиково
Компания Энергомед
Первый Агростандарт+
ТРК 3-Студия
СТОВ Прогресс
СООО Агрофирма «Партнер
СТОВ Закотненская
СООО Агрофирма Заря
СТОВ Полесский край

У экс-нардепа Анатолия Шкрибляка пытаются через суды закрыть дела по коррупционным злоупотреблениям, которые происходят на его собственных ТЭЦ.

В ноябре 2020 г. главное следственное управление Нацполиции и Офис генпрокурора открыли дело № 42020000000002246 по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 УКУ

По данным следствия, менеджмент ООО «Евро-Реконструкция» с 2018 года документально отражал закупку угля по необоснованно завышенным ценам у подконтрольного предприятия «Нью Арк Ист», которое в дальнейшем документально отражало приобретение страховых услуг у предприятия с признаками рисковости ОДО «СК «АКС Кепитал»

Адвокаты Анатолия Шкрибляка подали в Печерский райсуд ходатайство о закрытии дела еще в ноябре прошлого года. Якобы срок досудебного расследования ко дню сообщения лицу о подозрении должен был истечь 19 мая 2022 года. Судья принял закрытие дела, но апелляция 23 февраля этого года снова продлила его. В марте судья Печерского райсуда снова закрыл дело, но прокуратура также подала апелляцию. Ее результаты нам пока неизвестны

С февраля 2020 г. Нацполиция также расследует дело № 420202000000000050, в отношении компаний экснардепа ООО «Евро-Реконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова», ЧАО «Черкасское Химволокно». Согласно фабуле, речь шла о завладении имуществом граждан вследствие внесения в структуру тарифов на производство электрической и тепловой энергии необоснованных затрат по закупке товаров, работ и услуг. Вроде бы следователи не смогли найти доказательства коррупции при проверке документов. Однако мы писали, как работает прикрытие схем Анатолия Шкрибляка в правоохранительных органах.

Напомним, что Офис генпрокурора расследует еще одно дело №42020000000001477 по ч. 5 ст. 191 УКУ по закупкам для ТЭЦ Анатолия Шкрибляка уголь у компаний государств-агрессоров

Дело №22021101110000160 по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 УК расследует СБУ

С апреля 2015 г. в «ЛНР» гражданином Украины Александром Чекмаревым (объявлено в розыск) зарегистрировано ООО «Лучэнергоуголь», которое занималось добычей и реализацией товарной угольной продукции. В дальнейшем менеджмент ООО "ЗФ КВ Донбасс", ООО "НПП Лучугледобыча", ООО "Антрацитовская угольная компания" и ООО "ПФК Восток" передал сепаратистам в постоянное пользование угольные участки

В период 2014-2021 основными учредителями этих предприятий выступали:

Metexpo Ltd
Oriposto Holdings Ltd
Zondrioti Holdings ltd
Sindirouss ltd
Global Investments Partnership SA
Pevoz Enterprises ltd
ООО «КУА Профессионал Эссет Менеджмент»

Услуги по организации перевозки угля ООО «ЗФ КВ Донбасс» с оккупированной территории Луганской области предоставляло ООО «Грузовая Логистическая Компания», а грузоотправителем было ООО «Компания ЛТС-2006»

Уголь реализовывался на ТЭЦ, которые были под контролем Анатолия Шкрибляка

Контроль за деятельностью "ЗФ КВ Донбасс" осуществлял Роман Билоусов. Следователи установили, что в 2012 году между компанией Lordtower Holdings и «ЗФ КВ Донбасс» заключен договор займа в иностранной валюте на 15 000 000$ под 11% годовых. В 2018 и 2019 году были заключены дополнительные соглашения об уменьшении ставок до 0%. При этом у компании Lordtower Holdings была сформирована кредиторская задолженность перед ООО «Фирма Технова»

С 2018 по 2022 год уголь из «ЛНР» поставлялся транзитом через российскую федерацию, республику Беларусь, фирмы-нерезиденты (зарегистрированные в Швейцарии, Польше, Чехии и др.). Снабжение указанного угля осуществлялось через ООО «Центр Биржевых Операций», ООО «Нью Арк Ист», ООО «Центральный товарный контрагент» и ООО «Группа УМВБ», которые в свою очередь заключали внешнеэкономические контракты со следующими фирмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцария) ), Effective Strategy sro (Чехия), Scan Intel Logistic (Польша), Fontus AG (Швейцария), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехия) и другие.

В дальнейшем для вывода средств по закупке угля организована схема вывода средств в «теневой» сектор экономики под видом закупки товаров и услуг у подконтрольных субъектов хозяйствования по завышенным ценам с последующим обналичиванием средств и их присвоением через предприятия с признаками фиктивности