Киевский ТРЦ Gulliver могут передать в управление государства

Киевский ТРЦ Gulliver могут передать в управление государства

Торгово-офисный Gulliver экс-владельца банка "Михайловский" Виктора Полищука в Киеве хотят передать в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). С такой инициативой выступил Офис генерального прокурора в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 млн грн.

Судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева назначено на 26 апреля, сообщает " Радіо Свобода ". Отмечается, что 9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд уже наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе и торгово-офисный комплекс "Гулливер".

Арест и последующее ходатайство Офиса генпрокурора касаются расследования, в рамках которого гендиректору фирмы "Три О" Ирине Круппи в 2023 году сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 146 млн грн. Тогда правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция "Гулливера" заключила ряд договоров с подконтрольными компаниями на получение услуг и приобретение товаров.

По данным БЭБ, фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС). "Таким образом обществу-собственнику ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличные деньги", - говорилось в заявлении ВЭБ.

Издание утверждает, что "Гулливером" руководит жена бизнесмена Полищука - Лилия Ризва, а компания "Три О" (юридическое название ТРЦ) является формальным владельцем. О том, что Полищук является владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ со ссылкой на источники на рынке.

Журналисты отмечают, что, согласно данным их расследования, структуры Полищука, владеющего "Гулливером" и сетью магазинов техники "Эльдорадо" и имеющего родственные связи с руководством РФ, в течение всего 2022 года не возвращали долги государственным банкам Украины.

В частности, журналисты подсчитали, что владелец "Гулливера" должен государственным Сбербанку и Укрэксимбанку около 14 млрд грн, которые должен вернуть до 2044 года, на условиях реструктуризации. Но из-за полной остановки выплат в первый год полномасштабного вторжения госбанки уже недополучили около 500 млн. грн.

Отмечается, что компании ссылались на финансовые трудности, и к ним не были применены штрафные санкции. "При этом в тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу", – сообщает издание.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Полищук занимал 36-е место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes. Пик развития его бизнеса пришелся на времена президентства Виктора Януковича. Полищука называли одним из "кошельков" так называемой "семьи" – олигархически-политического клана Януковича.

Кроме того, в Радио Свобода заявляют, что во время военного положения Полищук несколько раз ехал за границу на основании документов с признаками подделки. Бизнесмен подавался в систему "Шлях" в качестве водителя-волонтера, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.