Как работает многомиллионная коррупционная схема на «зерновом коридоре»

Как работает многомиллионная коррупционная схема на «зерновом коридоре»

Все понимают, что деятельность наших властьимущих вокруг "зернового коридора", по сути, нацелена на уничтожение 2-й формы налогообложения. В самом простом понимании речь идет о покупке зерна за наличку и без подтверждения происхождения. Но уничтожить 2-ю форму почти невозможно. А как известно, не можешь уничтожить – возглавь…

Итак как сегодня работает схема экспорта зерна по 2-й форме, то есть без подтверждения происхождения.

Есть такое понятие, как «безусловная регистрация». По сути это является узакониванием так называемых «скруток». Суть в том, что компания выплачивает определеную сумму денег в бюджет и получает «безусловную регистрацию», то есть регистрацию всех документов при оформлении грузов в любом случае. Дальше – дело техники.

Есть, допустим ООО «Группа компаний «Свиточ» (38530617) и ООО «ВСТ ПРОМ» (44322280). Обе компании входят в группу рисковых предприятий и обе как-то получают безусловную регистрацию. Для понимания, компании, которые занимаются "скрутками", могут делать, допустим, стаканчики а потом эти стаканчики превращаются в зерно и сою.

В случае со "Свиточем" речь может идти, допустим, о сое на 32 млн гривен, и пшенице на 22,1 млн. А с "ВСТ ПРОМ" – о кукурузе на 10,5 млн грн.

Злые языки говорят, что за схемой/предприятиями стоят Денис Филоненко и Юрий Пастухов.

Денис Филоненко

Юрий Пастухов

Далее весь этот товар проходит ООО «Ванвок Дедлайн» (44976651). Компания зарегистрирована на Троицкой 31 и даже беглый анализ говорит о том, что у нее отсутствуют производственные, трудовые ресурсы, нет истории уплаты налогов и покупки зерна. В итоге 5 тыс. тонн сои на сумму 43 млн гривен без подтверждения происхождения через "скрутки" уходит нерезиденту из Египта Elqoptan general Trade for import and export. Вся эта история прекрасно пошла еще в марте через порт Рени.

Самое забавное во всем этом, что еще в марте были открыты периодические декларации и через порты Рени и Черноморск к экспорту готовится очередная партия зерна общем весом более 35 тыс. тонн, фактурной стоимостью более 181 млн гривен. Для правоохранителей – покупатель – нерезидент из Великобритании Lumpex Trade Ltd.

Автор: Ирина Гриб