Нацбанк исключил компанию-владельца сервиса Fondy из реестра из-за угрозы нацбезопасности Украины

Национальный банк отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элайенс" (действует под брендом "Fondy") в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В соответствии с Реестром платежной инфраструктуры, ООО ФК "Элайенс" является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard, действует под брендом "Fondy" и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

В течение февраля - апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО ФК "Элайенс" содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Для проверки и подтверждения полученных данных Нацбанк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", - говорится в заявлении НБУ.

В этой связи Нацбанк отменил регистрацию ООО ФК "Элайенс" как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, добавили в регуляторе.

В НБУ отметили, что владельцем ТМ "Fondy" является компания "Венд А Холдинг ГмбХ" (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании "Венд А Холдинг ГмбХ" (Австрия) Вагоровская Валерия Валерьевна.

"По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО ФК "Элайенс" за январь-февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками.

В то же время доля компании в общем объеме сделок небанковских предоставлятелей платежных услуг колебалась на уровне ~2%", - уточнили в НБУ.

25 апреля Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил грузинской банковской группе TBC через компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) выкупить Fondy у "Элайенс" и ирландской Fondy Payments Ltd.