Нацполиция расследует очередные "бюджетные распилы" в "Киевзеленстрое"

"Киевзеленстрой" продолжает "коллекционировать" уголовные производства по фактам вероятных коррупционных правонарушений. Так, Нацполиция изучает обстоятельства возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами этого КО при закупке в 2022 году грузовых автомобилей с кранами-манипуляторами общей стоимостью почти 23 млн гривен.

В частности, следователи уже установили, что поставщик этих транспортных средств - ООО "Рино Тракс Трейд" - "готовился" к соответствующему тендеру задолго до его проведения и что за каждый грузовик было переплачено около 1,5-2 млн гривен - по сравнению с ценами у официальных дилеров. Кроме того, правоохранители выяснили, что часть полученных от "Киевзеленстроя" средств в сумме 8,1 млн гривен вышеупомянутая компания перечислила на счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Такие истории для этого КО не является новым – напомним, в прошлом году в суд было направлено дело о присвоении при закупке спецтехники более 115 млн гривен, которые в дальнейшем использовались для строительства жилья в Италии.

Как стало известно, правоохранители изучают факты возможных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой" и одного из его поставщиков специальной техники.

Соответствующее следствие осуществляется в рамках уголовного производства №12023000000000200 от 21 марта 2023 года, которое было открыто Главным следственным управлением Нацполиции Украины. Предварительная правовая квалификация преступлений, расследуемых правоохранителями – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (УК) Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Что заинтересовало следователей

15 ноября 2022 года между КО "Киевзеленстрой" и ООО "Рино Тракс Трейд" был заключен договор на закупку спецтехники - пяти грузовых бортовых автомобилей ВАРЗ-РТТ-К1 с краном-манипулятором Fassi на базе автомобильного шасси Dongfeng DFA 1090. Согласно договору , стоимость этих транспортных средств должна составить 22,9 млн гривен.

В дальнейшем, 12 декабря того же года, стороны подписали дополнительное соглашение к договору от 5 ноября, согласно которому было согласовано частичное изменение марки и модели кранов-манипуляторов, которые должны быть установлены на этой спецтехнике. Речь шла о том, что на двух из пяти грузовых автомобилей должны быть установлены краны марки Palfinger, а на остальных трех соответственно вышеупомянутые краны Fassi. В дальнейшем ООО "Рино Тракс Трейд" получило от "Киевзеленстроя" все предусмотренные договором средства - 22,9 млн гривен.

В ходе следствия правоохранители установили, что соответствующий тендер, по результатам которого был заключен вышеупомянутый договор на поставку спецтехники, был проведен по предварительной договоренности и сговору с должностными лицами КО "Киевзеленстрой". Следователям стало известно, что при осуществлении этой закупки стоимость транспортных средств была завышена, а "лишние" денежные средства были присвоены должностными лицами "Киевзеленстроя" по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Рино Тракс Трейд". К таким выводам правоохранители пришли на основании нескольких важных обстоятельств.

Например, в Нацполиции выяснили, что "Рино Тракс Трейд" заказало шасси под указанную спецтехнику еще задолго до объявления тендера - их поставщиком за 7 млн гривен было ООО "Голекс" , являющееся официальным дилером китайского производителя грузовиков Dongfeng в Украине. Кроме того, поставщик Киевзеленстроя еще до проведения торгов закупило краны-манипуляторы для этих транспортных средств. Так, ООО "Рино Тракс Трейд" заплатило 2,56 млн гривен компании ООО "Спецтехсервис" за 2 крана-манипулятора Palfinger и 2,53 млн гривен компании ООО "Модус Импорт" за 3 крана-манипулятора Fassi. В дальнейшем, по данным следствия, все закупленное оборудование было использовано для укомплектования грузовых автомобилей ВАРЗ-РТТ-К1, производителем которых является ООО «Верхнеднепровский авторемонтный завод» .

Согласно вышеупомянутому соглашению, стоимость одного такого транспортного средства, которое "Рино Тракс Трейд" поставляло "Киевзеленстрою", составила 4,5 млн гривен. Вместе с тем следователи установили, что на рынке спецтехники аналогичные грузовики таких же марок и моделей и такими же техническими характеристиками и комплектацией стоят от 2,55 млн до 3 млн гривен – если покупать их у официальных дилеров. Соответственно, размер переплаты за каждое транспортное средство составил от 1,5 до 2 млн гривен.

Также правоохранителям стало известно, что ООО "Рино Тракс Трейд" после получения средств от "Киевзеленстроя" перечислило их часть в сумме 8,1 млн гривен на счета компаний, которые, как считают следователи, имеют признаки фиктивности. В частности, 7,5 млн гривен было перечислено ООО "Компания СТВ Груп" якобы за услуги по "консультированию по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, предоставлению консультаций по вопросам определения маркетинговых целей и т.п.", а еще 548,7 тыс. гривен от "Рино Тракс Трейд" получило ООО “Топ Аккаунтинг” с назначением “за консультирование по маркетингу, аудиту финансовых счетов, бухгалтерские услуги” и т.д.

21 марта 2023 Печерский районный суд Киева по ходатайству правоохранителей наложил арест на средства, которые ООО "Рино Тракс Трейд" и ООО "Компания СТВ Груп" хранят на своих счетах в банках. В дальнейшем представители этих компаний пытались обжаловать такое решение служителей Фемиды, но успехов не имели – 10 апреля 2024 Киевский апелляционный суд отказал им в удовлетворении соответствующей жалобы. Причиной стало то, что, по мнению коллегии судей, эти средства имеют значение вещественного доказательства в данном уголовном производстве, “поскольку содержат сведения и могут быть использованы, как доказательство факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе расследования”.

Скриншот судебного определения по этому производству от 10 апреля 2024-го

Стоит отметить, что как минимум до конца прошлого года правоохранители расследовали в рамках этого дела совсем другие преступления, а "Киевзеленстрой" в эпицентре внимания следователей оказался несколько позже. В частности, в Нацполиции изучали факты нарушений законодательства, к которым могут быть причастны лица, имеющие отношение к вышеупомянутому ООО "Компания СТВ Групп".

Например, следователи указывали на то, что это предприятие задействовано в схеме "проведение бестоварных операций путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений по реализации товаров, услуг, с целью уклонения от уплаты налогов и легализации доходов полученных преступным путем". Всего, по данным Нацполиции, в течение 2022 года ООО «Компания СТВ Групп» было сформировано налоговый лимит за счет импорта товаров на сумму более 430 млн. гривен. При этом, по информации правоохранителей, в реализации указанной противоправной финансово-хозяйственной деятельности указанной компании способствовали должностные лица Главного управления Государственной налоговой службы Украины во Львовской области, осуществлявшие регистрацию соответствующих налоговых накладных.

Фигуранты – кто они?

По данным аналитической системы Youcontrol , столичное ООО "Рино Тракс Трейд" было зарегистрировано в апреле 2021 года. Его руководителем, основателем и конечным бенефициаром с декабря 2023 указан житель Полтавы Денис Даценко, а до него, с февраля 2022 года, владельцем и директором указанной компании был житель города Фастов Киевской области Николай Болотов.

По информации базы данных аналитики публичных закупок Clarity Project , "Рино Тракс Трейд" периодически принимает участие в тендерах, проводимых различными государственными и коммунальными структурами Украины. Всего на счету этой компании 6 договоров на общую сумму 134,4 млн. гривен. Основным клиентом указанного ООО является ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" - 4 сделки на сумму 111,1 млн гривен. В свою очередь с "Киевзеленстроем" "Рино Тракс Трейд" сотрудничало только однажды - в рамках вышеупомянутого договора.

ООО "Компания СТВ Групп" (одна из компаний, которой "Рино Тракс Трейд" перечислял средства и которую правоохранители считают фиктивной) было зарегистрировано в Киеве в ноябре 2005 года. Его руководителем указан Юрий Пухир, основатель и конечный бенефициар – житель столицы Андрей Гудинович.

Система Youcontrol относит эту компанию к т.н. "группы семьи Ситенко" , которая объединяет более трех десятков субъектов хозяйствования, работающих в сферах дистрибуции товаров широкого потребления, строительства, недвижимости, производства надувных лодок, а также ресторанного и гостиничного бизнесов. Ключевыми лицами этой группы являются предприниматели, братья Денис и Тарас Ситенко. Последний был депутатом Харьковского горсовета VII созыва (избирался от партии "Объединение "Самопомощь""), а также помощником-консультантом народного депутата Романа Семенухи в VIII созыве Верховной Рады (этот нардеп был избран от той же политической партии).

ООО "Топ Аккаунтинг" (еще одна компания, по убеждению следствия, имеет признаки фиктивности) было зарегистрировано в марте 2020 года в городе Ковель Волынской области. Его руководителем, основателем и конечным бенефициаром указан киевлянин Андрей Виненков.

Как неоднократно сообщала КВ, деятельность КО "Киевзеленстрой" регулярно вызывает вопросы у правоохранительных органов, что приводит к открытию уголовных производств по фактам вероятных коррупционных правонарушений.

Так, например, следователи Нацполиции с сентября 2022 года изучают сотрудничество "Киевзеленстроя" и 7 компаний при проведении благоустройства и других столичных парков. По информации следствия, должностные лица коммунального объединения и подрядчиков существенно нажились на завышении цен при осуществлении этих работ. В частности, имелись в виду работы на сумму более 52 млн гривен в парке им. М. Рыльского и парка возле залива Берковщина, которые выполнял "любимый" подрядчик "Киевзеленстроя" - ООО "Евротехнологии Групп".

Кроме того, правоохранители в 2023 году завершили следствие по группе лиц, в т.ч. бывших чиновников "Киевзеленстроя", которые могли в 2016-2018 годах присвоить более 115 млн гривен во время проведения этим КО закупок спецтехники. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бюджетные средства присваивались путем сомнительного удорожания техники уже после заключения договоров на ее поставку, а в дальнейшем фигуранты данного дела вкладывали эти финансовые ресурсы в строительство жилья в Италии. На сегодняшний день никто из действующих или бывших "руководящих кадров" КО "Киевзеленстрой" не получил обвинительного приговора.

При этом, напомним, часть уголовных дел по злоупотреблениям должностными лицами "Киевзеленстроя" при благоустройстве зеленых зон столицы сейчас закрывается просто из-за истечения сроков давности .

Вопросы к работе руководства "Киевзеленстроя" постоянно имеют и аудиторы столичной мэрии. Так, в прошлом году профильный департамент Киевской горгосадминистрации (КГГА) завершил проверку того, как в этом КО в 2018-2021 годах тратили бюджетные средства на работы в одном парке и двух скверах столицы. По парку проверить ничего не удалось, потому что "ревизорам" не предоставили соответствующую документацию правоохранители, изучающие ее в рамках двух уголовных производств. Что касается двух скверов в Днепровском и Деснянском районах столицы, то оказалось, что должностные лица КО допустили финансовых нарушений на общую сумму около 11,3 млн гривен, из которых 6,3 млн гривен составили непосредственные потери городского бюджета Киева.

Ничего нового в данном случае придумано не было - "Киевзеленстрой" перечислил своим подрядчикам денежные средства за работы, которые на самом деле не проводились, и переплачивал за стройматериалы, которые стоят меньше. По результатам этого аудита руководству Киевзеленстроя было предоставлено 16 рекомендаций по устранению нарушений и их недопущению в будущем, но почти все они были проигнорированы.

КО "Киевзеленстрой" с 19 октября 2023 года возглавляет Юрий Бахмат (на коллаже). До него, с 1 августа того же года, обязанности руководителя этого коммунального объединения выполняла Виктория Середина – тогдашний первый заместитель гендиректора этого КО. Должность и. гендиректора она временно занимала после увольнения Алексея Короля, руководившего "Киевзеленстроем" с 16 июля 2019 года по 31 июля 2023 года.

В своей деятельности КО "Киевзеленстрой" подчинено Департаменту защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА (до июня 2023 - Управление экологии и природных ресурсов), которым с 11 января 2021 руководит Александр Возный . Сферу экологии столицы уже давно год контролирует заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.