Как воровали на древесине для фортификаций в Харьковской ОВА

Потери от реализации схемы по приобретению древесины для фортификационных сооружений на Харьковщине через сомнительные фирм могли стоить государственному бюджету около 150 миллионов гривен.

Расследователи Харьковского Антикоррупционного Центра нашли доказательства того, что древесину фирмы-поставщики покупали у двух лесхозов на Харьковщине, что должно было уменьшить стоимость расходов на логистику в разы. Средняя цена за кубический метр древесины, 5500 гривен, которую в Харьковской областной военной администрации называют рыночной, выглядит вдвое выше средней цены продажи кругляка в местных лесхозах.

Начало истории

Напомним, глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец для колонки в "Украинской правде" отметила, что департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с пятью фирмами с признаками фиктивности.

В общей сложности на сумму в более чем 360 млн гривен чиновники ХОВА заключили договоры на древесину (71 619,7 кубометров), информация о которой засекречена, с ФЛП Чаус И. А., ООО "Герц индустрия", ООО "Сатисстрой", ООО "АТТ БУД" и ООО "Деревообрабатывающее предприятие "Восход".

“Владельцы этих фирм не напоминают успешных бизнесменов: имеют открытые судебные дела, от краж виски до домашнего насилия над мужем и матерью, некоторые из них лишены родительских прав и имеют исполнительные производства по кредитам в банках. Еще одна интересная деталь – похоже, эти бенефициары даже не догадываются, что они миллионеры. Ведь продолжают работать посменно на полях и заводах", – сообщила Мартына Богуславец.

ХАЦ также установил , что все эти компании связаны между собой.

Однако после первых публикаций и разъяснений представителей ХОВА оставались вопросы без ответов. В частности, была ли необходимая древесина у харьковских лесхозов, и основное, а где покупали лес для фортификаций "любимые поставщики" Харьковской ОВА?

Ибо руководство ХОВА уверяло, что такая стоимость кубометра древесины из-за логистики: местные лесхозы не готовы были обеспечить необходимый объем леса-кругляка, поэтому частным компаниям приходится везти его из других областей Украины – доставка будто бы очень увеличивает стоимость древесины.

Теперь расследователи нашли ответ на этот вопрос.

Откуда древесина и как работает схема

Компания "Герц Индустрия" - один из крупнейших поставщиков древесины для фортификаций в Харьковской области. Она получила подряды на 135 млн грн.

Оказывается, эта фирма привозила на фортификации древесину, отгружаемую в Изюмском и Волчанском лесхозах Харьковской области. Это удалось узнать из постановлений суда и с помощью онлайн-проверки по номеру бирки на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Из 18 бирок, не зашифрованных в судебном реестре , тринадцать – это древесина Изюмского лесного хозяйства, четыре – Волчанского лесного хозяйства, а еще одна – филиала Гадячское лесное хозяйство ГП “Леса Украины" (Полтавская область).

Вот пример проверки легальности древесины одной из бирок, которую правоохранители изъяли как раз на харьковских фортификациях.

А вот и Волчанский лесхоз.

Да, это лишь отдельные бирки по этому делу и только одна фирма-поставщик. Но мы знаем, что четыре из пяти фирм, в том числе "Герц Индустрия", тесно связаны между собой. По сути, это может быть один синдикат, созданный для заработка на махинациях с древесиной.

Однако чиновники ХОВА уверяли, что в харьковских лесхозах был дефицит древесины, а представители компаний говорили, что им приходилось возить лес со всей Украины. Их слова пока не подтверждаются.

Как работала схема, занавес приоткрыли правоохранители в другом уголовном производстве, о котором ранее упоминал ХАЦ . По информации следствия, несколько предприятий, подконтрольных одной группе лиц, покупали древесину у государственных предприятий. К примеру, в ГП "Изюмское лесное хозяйство" по цене 970 грн за кубический метр древесины хвойных пород (сосна) диаметром 15-19 см длиной 3-4 м, а продавали в разы дороже.

После чего указанные выше предприятия осуществляют бестоварные операции по продаже древесины указанным выше предприятиям, которые им подконтрольны и по фиктивным ТТН якобы транспортируют продукцию в Днепропетровскую область, однако фактически поставляют продукцию из складов лесных хозяйств в Департамент по прямым договорам по цене 4100 грн м3 хвойных пород (сосна), диаметром 15-19 см, длиной 3-4 м. Так, за период с января по март 2024 года Департамент осуществил закупку древесины у частных предприятий, подконтрольных неустановленной группе лиц и причастных к совершению вышеуказанных уголовных правонарушений, на общую сумму около 170 млн. грн.”, – говорится в судебном постановлении.

Но это еще не все в этой истории.

Неуплата налогов и присвоение имущества

Детективы БЭБ изымали бирки по делу об умышленной неуплате налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). А что касается налогов, то есть еще один интересный момент, о котором не указывали сначала. По данным Мартыны Богуславец, эти фирмы уклонились от НДС, которого не было в договорах с Харьковской ОВА на поставку древесины.

Руководитель антикоррупционного центра "Межа" отмечает, что фирмы обязаны регистрироваться как плательщики НДС после превышения лимита операций в один млн грн (в соответствии с п.181.1 статьи 181 НКУ). Но компании-любимцы Харьковской ОВА этого не делали, что привело к недополучению бюджетом поступлений. В частности, уклонялась от уплаты налогов известная "Герц Индустрия".

“Мы проанализировали проплаты ОООЦ на сумму почти 55 млн грн и обнаружили как минимум 10 млн грн растворенных в воздухе налогов. Почему? Потому что, во-первых НДС не предусмотрели договором, во-вторых. ООО не зарегистрировано как плательщик НДС. Хотя, учитывая объемы поставок, должно это сделать. Свидетельство тому – ряд договоров. Пример – договор на 4,7 млн грн с "нулевым НДС". Аналогичные договоры с лесхозами, один в один по тексту, были по НДС. В департаменте при подписании договора видели, на что шли, разрешая фирмам получать дополнительные 20%, которые должны быть налогами”, – отмечает Богуславец.

Нерегистрация плательщиками НДС позволяет фирмам не регистрировать и налоговые накладные, а тем самым скрывать цепь поступления товара, а следовательно – происхождение древесины. В частности, по такой схеме можно было реализовывать неучтенную древесину лесхозов.

В данном случае речь может идти о неуплате НДС на сумму более 70 млн. грн.

Разница между ценами лесхозов, продававшими департаменту ХОВА древесину для фортификаций, становится еще более ощутимой на дополнительные 20 процентов.

Из определения суда о неуплате налогов и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением стало известно, что поступившая в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской областной государственной администрации от ООО «Герц Индустрия» древесина использовалась при выполнении договоров по строительству фортификациоонных сооружений, заключенных с рядом Обществ, в частности, ООО «Проектный Альянс», ПАО «Трест Жилстрой-1», ОДО «Жилстрой-2».

Проведенным осмотром объектов установлено некачественное их выполнение, в связи с повреждениями их составляющих (засыпаны траншеи, подваленные конструкции, наличие трещин и отверстий и т.п.). Территориальной общиной на баланс сооружения приняты не были в связи с некачественным и неполным выполнением работ, а также несоответствием технической документации

Работа лесхозов

Неоднократно представители ХОВА и фирм-поставщиков отмечали, что нужно привезти большой объем древесины в короткие сроки. Именно поэтому привлекли частников, ведь якобы харьковские лесхозы не имели таких объемов.

Однако Харьковская ОВА, несмотря на обещание заместителя начальника ХОВА Михаила Харнама, не смогла назвать лесхозы, отказавшиеся предоставить древесину для строительства фортификаций. Соответствующий запрос ХАЦ сделал сразу после пресс-конференции начальника ХОВА Олега Синегубова и его заместителя Михаила Харнама, на которой последний сообщил журналистам, что лесничества отказали им в необходимом количестве древесины.

В официальном ответе ХОВА уклонилась от конкретики и перечислила лесхозы, к которым обращались с запросом о древесине исключительно (!) по электронной почте. Других попыток коммуникации по древесине для фортификаций с лесхозами не было.

“Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА были направлены запросы в лесхозы области и другие регионы, в местный филиал ГП “Леса Украины”. Отказов или положительных ответов не было предоставлено, оперативную потребность в необходимом количестве древесины ни одно из предприятий лесного хозяйства удовлетворить не смогло”, – говорится в ответе на запрос.

В то же время глава ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец отмечал , что возглавляемое им предприятие способно полностью обеспечить древесиной строительство фортификаций в Украине. Об этом он сообщил уже после скандала со строительством фортификаций в Харьковской области.

“Оборона государства – наш приоритет. Предприятие в первую очередь выполняло и выполняет все без исключения оборонные заказы. Мы крупнейшая государственная компания. Если это потребуется, «Леса Украины» готовы к значительному увеличению объемов поставок. Условия передачи древесины для фортификаций определяют Министерство обороны, ОВА, военные подразделения. Тендеры, прямые договоры, другие механизмы. Заказчикам не нужно обращаться к посредникам – мы найдем объемы, организуем поставку. О какой бы точке на карте Украины речь не шла», – подчеркнул Болоховец.

В конце 2023 года и начале 2024-го Харьковщина считалась эталонным регионом в восстановлении фортификационных сооружений. Так сказал президент. Владимир Зеленский "рекламировал" нашу оборону на итоговой годовой пресс-конференции и рекомендовал строить так, как в Харьковской области. Тогда президент не акцентировал, о какой линии обороны говорит – первой, второй или третьей. Он это говорил после личной инспекции украинско-российской границы. Когда 10 мая россияне прорвали оборону в Харьковской области в нескольких местах, ответственность за первую и вторую линии обороны перевели на военных, а третья, до которой не дошли оккупанты, - на ХОВА.

Через месяц после начала российского наступления на Харьковщину "Слідство.інфо" пишет о том, что военным запретили комментировать фортификации на Харьковщине, хотя неофициально бойцы критикуют качество укреплений.

“Сказали фортификации не вспоминать, наступление не вспоминать, утраченные села не вспоминать. Ничего в паблик не выносить. Никак не обосновывали. Говорили только, что вы работаете на руку врагу. А фортификационные сооружения очень х*ровые, прям очень - приходится обустраивать все заново”, - рассказывает один из бойцов, с которым поговорили журналисты.

Продолжение работы схемы

Однако журналистские разоблачения, уголовные производства и позиция представителей лесхозов о наличии древесины не останавливают чиновников ХОВА. Харьковская областная военная администрация продолжает покупать древесину для фортификаций у фирм, имеющих признаки фиктивности, связанные между собой, уклоняются от уплаты НДС и покупают лес-кругляк в местных лесничествах с бешеными переплатами.

С ООО Деревообрабатывающее предприятие Восход заключили 9 договоров в течение 10-22 мая на поставку 165,953 куб. м древесины на 1,35 млн грн (средняя стоимость 1 куб. м – 8105 грн).
С ООО "Сатисстрой" заключили 6 договоров в течение 13-23 мая на поставку 1730,59 куб. м древесины на 9,16 млн грн (средняя стоимость 1 куб. м – 5294,5 грн).
С ООО "АТТ-строй" заключен договор 23 мая на поставку 50 куб. м древесины на 280,5 тыс. грн (стоимость 1 куб. м – 5610 грн).

Также два договора от 24 мая на поставку 440 куб. м древесины на 2,28 млн грн (средняя стоимость 1 куб. м – 5181,8 грн) заключили с еще одними частниками ООО "Логистик Оптимал".

В системе “Prozorro” новые сделки начинают появляться в июне (майские договоры, уже после резонанса по этим фирмам).

Однако мы нашли и единичные соглашения ХОВА с лесхозами : по 2214 и по 2700 гривен за кубический метр древесины с учетом НДС (Филиал Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство ГП "Леса Украины"). Как видите, разница поражает.

Таким образом, десятки миллионов бюджетных средств, которые могли бы быть использованы на приобретение тысяч fpv-дронов, остаются на счетах фирм-прокладок с учредителями, которые выглядят как подставные.

Евгений Лисичкин, Павел Новик, опубликовано в издании Харьковский Антикоррупционный Центр