Украинский зернотрейдер "Дунайская Логистическая Группа" уклонился от уплаты 19,6 миллиона гривен налогов

Детективы БЭБ разоблачили менеджмент зернотрейдера ООО "Дунайская Логистическая Группа" (Danube Logistics Group) в уклонении от уплаты налогов на 19,63 млн гривен.

Об этом стало известно по уголовному делу по ст.212 УК.

Расследование установило, что должностные лица компании в период 2023 года путем неотражения в налоговой отчетности предприятия безвозмездно полученной сельскохозяйственной продукции уклонились от уплаты налогов.

Компания имела отношения с крапивническим ООО «Сангрейс» (владелец и директор Евгений Малага) по реализации 7,5 тонн пшеницы урожая 2021 года. Директор, которого допросили в качестве свидетеля, сообщил, что хранение сельхозпродукции осуществлялось в складских помещениях на территории Черниговской и Житомирской областей, в том числе у физического лица. Однако реально никто договоров не заключал.

Перевозка пшеницы в адрес трейдера осуществлялась предприятием ООО «Да Бизтех». Директора компании 11 марта этого года осудили по ч.2 ст.205-1 УК (№757/8939/24-к).

В ходе проведения анализа предоставленных ООО «Сангрейс» документов установлено, что протокол контрольных испытаний №1325 не издавался ООО «Сангрейс», а предоставлен другим юридическому лицу, согласно ответу ГП «Черниговстандартметрология»,

Товарно-транспортные накладные, на основании которых осуществлялась перевозка сельскохозяйственной продукции из складского помещения, расположенного в Кропивницком к месту разгрузки, расположенного в Одессе, и с сопоставлением с информацией, содержащейся в информационной подсистеме «Геопортал-Гарпун», установлено, что автотранспортные средства, которыми перевозились ТМЦ находились в других регионах Украины, а не в местах, указанных в ТТН. Проводится установка подделки документов с целью уклонения от уплаты налогов.

Фирмой "Дунайская Логистическая Группа" владеет Анна Губанкова. Отец – Губанков Юрий, владелец группы компаний «Бруклин-Киев», брат – Губанков Андрей, соучредитель бизнеса.

dqxikeidqxidqrant