Кто стоит за платежной системой «Даймонд Пэй», которую связывают с РФ

Кто стоит за платежной системой "Даймонд Пэй", которая за короткий период фактически монополизировала платежи на рынке игорного бизнеса и взяла под контроль 70% всех игорных денег в Украине?

Как мы уже знаем, 19 июля НБУ приостановил предоставление услуг, а 22 июля лишил лицензии ООО «Даймонд Пэй» - на основании контроля этой компании представителями РФ.

Похоже, что регулятору понадобился целый год и несколько медийных скандалов, чтобы провести проверку этой платежки, заметить ее преступную деятельность и настоящих бенефициаров. Но уж как есть.

Для того чтобы картина была более полной, а причастные к схемной работе «Даймонд Пэй» чиновники понимали, что их сотрудничество с врагом не останется без внимания общества – публикую несколько важных фрагментов из материалов соответствующих органов.

Эти эпизоды не только раскрывают реальную структуру собственности "Даймонд Пэй", но и демонстрируют, как ее владельцы выводили из нее деньги, избегали уплаты налогов и выплачивали средства семье члена КРАИЛ Евгения Яхния.

Итак.

В 2023 году, имея примерно 18 сотрудников, «Даймонд Пэй» получила чистый доход от своей деятельности в размере 2 602 646 000 грн., а чистая прибыль этой платежки составила примерно 9% от дохода.

Для сравнения: в платежной системе "Новой Почты" «НоваПэй» прибыль составляет около 50% от дохода.

«Даймонд Пэй» занижает показатели прибыли через оплату фиктивных услуг и непонятные выплаты подконтрольным ФЛП и даже государственным служащим. Таких субъектов насчитывается более сорока.

Вот платежка, согласно которой 16.04.2024 ФЛП Яхний Лилия Сергеевна получает от ООО «Даймонд Пэй» 800 000 грн.

Интересно, что человек с такими же данными является работницей департамента лицензирования НБУ и женой члена КРАИЛ Евгения Яхния.

И это прямо сказано в декларации Лилии Яхний за 2023 год.

А вот еще одна интересная платежка "Даймонд Пэй" от 1.04.2024 на 350 000 грн. - на ФЛП Тагиев Расим Сурхай Оглы.

Тагиев не является членом КРАИЛ, однако, по данным соответствующих служб, он является одним из реальных владельцев платежной системы «Даймонд Пэй».

Формальным владельцем платежки через компанию ООО «Даймонд Консалт» является харьковчанка Голубева Виктория Алексеевна, которая является женой известного в узких кругах харьковского «бизнесмена-конвертатора» Александра Чердака.

При этом правоохранительные структуры и НБУ считают, что Чердак и Голубева – лишь миноритарные партнеры в этом бизнесе.

Реальными владельцами «Даймонда Пэй» считаются Сигалов Максим Юрьевич и Тагиев Расим Сурхай Оглы.

Максим Сигалов является экс-депутатом Красногвардейского районного совета Днепропетровской области от партии «Фронт Змін» и совладельцем другой платежной системы, «E-pay», счета которой в 2016 году арестовывались судом по подозрению в сотрудничестве с боевиками "ЛДНР".

Тагиев Расим Сурхай Оглы является гражданином Азербайджана и, кроме контроля за «Даймонд Пэй», считается соответствующими органами совладельцем сети обменных пунктов «Вап-Капитал».

В партнерах Тагиева по «обменникам» есть еще один известный «бизнесмен» – Евгений Пуля.

Интересно, что в 2017 году Тагиева Расима Сурхай Оглы задерживала СБУ на даче взятки в $35 000 начальнику департамента платежных систем НБУ Сергею Шацкому.

Тоже была громкая история.

Игроки на игорном рынке подтверждают мне, что основным владельцем «Даймонд Пэй» является Максим Сигалов, и добавляют, что в России у Сигалова есть родной брат Игорь Сигалов, владеющий там онлайн-казино inbet.

Источники в НБУ также сообщают, что на момент принятия решения о лишении "Даймонд Пэй" лицензии у них были факты финансовой связи платежной системы с Сигаловым и Россией.

Ждем, как на факт прямого финансирования одного из своих членов отреагирует КРАИЛ.

Тем более, что позиция НБУ по связям «Даймонд Пэй» с Россией четкая.

Господин Рудой, считаю, что вам нужно брать пример с НБУ и принимать решения.

Будьте в тренде борьбы против всего российского.