«Волыньтабак» под контролем Кауфмана и Стаковиченко как часть большой теневой схемы

Давайте в контексте резонансной темы "дропов" и "финкомпаний" покажем, как умело ими оперируют "мутные" бизнесмены большого калибра.

Пару недель назад, в СМИ появилась новость, что табачный олигарх Борис Кауфман приобрел еще одного дистрибьютора сигарет — «Волыньтабак».

Даже была озвучена сумма сделки – $8 млн.

Информация интересная, учитывая, что Борис Рафаилович находится под несколькими уголовными делами. НАБУ настигает его по теме Одесского аэропорта, а БЭБ гоняет «ТЕДИС» за легализацию 1.3 млрд грн.

Кроме этого, такая покупка возвращает табачную монополию Кауфману, ведь его DL SOLUTION (в прошлом «ТЕДИС», а в далеком прошлом «Мегаполис») контролирует 45% рынка, а приобретение «Волыньтабак» дает + 10%.

Но разберем, кто там что действительно приобрел и для чего, ведь это как раз и интересно в контексте финансовых махинаций.

Согласно реестрам, с 25.07, владельцами «Волыньтабак» становятся:

ООО "Финансовая компания "Мадрид" – 54,55%;

ООО "Лиард Финанс" – 9,09%;

ООО "Колоприм" – 9,09%.

Первый вопрос – зачем финансовым компаниям «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс», которые предоставляют кредиты бизнесу и занимаются факторингом (выкуп проблемных долгов), покупать бизнес, который занимается перепродажей сигарет?

Логического объяснения этому нет. Но это, если рассматривать белую сторону бизнеса.

Если учитывать, что наличная перепродажа сигарет – это один из инструментов сбора кэша для конвертационных центров – цель захода финкомпаний в табачную дистрибьюцию логична.

Я как-то это описывал.

Если кратко, табачные фабрики продают сигареты дистрибьюторам только официально, в белую.

Уже эти «оптовики» разделяют товар и документы, продавая сигареты за наличные, собирая с рынка неучтенный кэш, а документы продают на фирмы, которые накапливают виртуальные партии товара, а затем ликвидируются.

Кэш дальше продается по цене + 2% на рынок «обнала» и в «конвертационные центры».

Здесь как раз и работают наши «дропы» по продаже сигарет через ТГ каналы.

Рынок таких наличных операций измеряется десятками миллионов долларов.

Возможно ли, что «Волыньтабак» с долей рынка в 10% приобрели именно для таких схем?

Учитывая реального бенефициара финок – целиком.

Официальные реестры "ФК "Мадрид" и "Лиард Финанс" ведут нас в Кривой Рог, к людям, чьи имена ничего не скажут.

Но на финансовом рынке источники утверждают, что реальным владельцем компаний является Игорь Стаковиченко.

Человек не очень публичный, однако очень известный в узких финансовых кругах, как один из топ-конвертаторов страны по прозвищу Стакан, который в своей деятельности использует, в том числе, и указанные финансовые компании. С началом войны, кстати, он перебрался в уютное Монако.

Источники также говорят, что именно в консорциуме с Кауфманом, Стаковиченко и приобрел «Волыньтабак» для заведения под нее той же теневой, (наличной) дистрибьюции сигарет.

Белая часть продаж должна остаться под DL SOLUTION Кауфмана, а схема пойти под «Волыньтабак».

А теперь давайте вернемся к объявленной сумме сделки – $8 млн.

Я не знаю, где журналисты взяли эту цифру, но то, что компания, контролирующая 10% сбыта сигарет, не может стоить 5 копеек – факт.

Но были ли у финкомпаний такие деньги? Официальные доходы показывают, что не было.

Согласно финансовым отчетам в 2023 году чистая прибыль «ФК «Мадрид» составила 382 тысячи гривен, а «Лиард Финанс» – 234 тысячи. В 2022 году еще хуже – 63 и 40 тысяч соответственно. Почти убыточный бизнес. По крайней мере, официально.

А это уже вопрос к налоговой и НБУ.

Как они контролируют деятельность финкомпаний, которые официально едва зарабатывают, а фактически – покупают активы за миллионы долларов для масштабирования конвертационного бизнеса бенефициаров. Это как работает?

Выглядит как «офигенная» инвестиция в теневую экономику в то время, когда украинцам будут вводить ограничения карточных переводов.

Мне кажется, что озвученные вещи открывают большое поле для исследования и реакции НБУ, НАБУ и других правоохранителей.

Власть должна показывать, что борьба с теневой экономикой коснется не только каждого рядового украинца, но и вовсе не рядовых «бизнесменов». Даже в Монако.