Платежная система "Даймонд Пэй" использует фиктивные схемы для вывода заблокированных активов

На финансовом рынке разворачивается скандал.

Лишенная за связи с Россией платежная система «Даймонд Пэй» не хочет терять сотни миллионов заблокированных активов, а потому изобрела схему вывода их из-под блокировки.

В реализации схемы оказались фиктивные компании, государственные банки, суды прифронтовых городов, частные исполнители и благотворительные фонды.

К этой минуте «Даймонд пей» смог вывести 54 млн. грн.

Транзакцию на 89 млн как подозрительную остановил менеджмент коммерческого банка.

В ближайшие дни готовят к выводу 152 млн грн.

Финансисты и банкиры констатируют, что задействованный юристами «Даймонд Пэй» механизм – страшный прецедент, нуждающийся в мгновенной отработке и блокировании.

Испугал вас? А теперь подробности.

26 июля НБУ лишает лицензии платежную систему "Даймонд Пэй" на основании связей с Россией.

На момент решения на счетах «Даймонда» было 495 млн грн и 72 млн.

Все эти деньги оказались в состоянии заблокированных и пользоваться ими Макс Сигалов и его муртады не могли.

Почему в течение месяца не было никакого решения следователя судьи, в рамках уголовных дел, об аресте счетов связанного с Россией «Даймонда» – вопрос отдельный.

В настоящее время юристы платежки использовали для построения и реализации следующей схемы.

19 августа две связанные между собой компании-ноунеймы ООО «КИРАМИТ» 45319640 и ООО «Мидлскай» 45319661 подают в Марьинский районный суд Донецкой области иски о взыскании с ООО «Даймонд Пэй» задолженности.

ООО "КИРАМИТ" на сумму 53 791 500 грн.

ООО «Мидлская» на сумму 85 995 000 грн.

По «легенде», эти компании, предоставили «Даймонду» рекламные услуги в апреле – мае 2024 года на более трех с половиной миллионов долларов! И типа "Даймонд" за них не рассчитался.

Очевидно, что все это «задним числом» подписаны соглашения, которые были придуманы для создания фиктивных долгов. И судья должен бы в этом тщательно разобраться, учитывая решение НБУ.

И он разобрался.

Уже 23 августа судья Сергей Липчанский выносит решение «иск ООО «КИРАМИТ» и ООО «Мидлской» удовлетворить», взыскать в их пользу 54 и 86 млн. соответственно и приписывает «Допустить немедленное исполнение решения для предотвращения угрозы жизни и здоровью участников процесса в период действия военного положения».

Ну, раз немедленно, так немедленно.

В первый рабочий день после праздников, в понедельник 26 августа, суд выдает исполнительное письмо №237/3477/24, согласно которому, на следующий день, частный исполнитель Сивокозов Александр Николаевич из Днепра, выносит постановление о принудительном исполнении судебного решения ОП 75917160.

Поскольку деньги «Даймонд Пэй» находятся на разных счетах в разных банках, а именно государственного «Сенс Банка» и коммерческого «МТБ Банка», то и списания должны быть со счетов этих банков.

Так, списание 54 млн грн со счетов "Даймонд Пэй" в государственном "Сенс Банке" в пользу ООО "КИРАМИТ" выполняют мгновенно.

При этом у руководства «Сенс Банка» не возникло никаких вопросов к документам и ситуации, когда за два дня появляются решения суда, исполнительные производства по переводу более миллиона долларов денег компании, которая НБУ признана связанной с Россией!

Простите, но в небрежность на таком уровне я, откровенно, не верю.

Далее, 53.7 млн грн со счетов ООО «КИРАМИТ» разными частями были переведены в различные ОО и Благотворительные фонды. Какие именно – вопросы пока открыты.

Второе судебное решение, которое касалось 86 млн грн в пользу ООО «Мидлскай», было заблокировано менеджментом МТБ Банка, которому решение суда и исполнительное производство показались подозрительными.

Следующий такой кейс "Даймонд Пэй" попытается разыграть 9 сентября, когда Хозяйственный суд Днепропетровской области будет рассматривать иск ООО «Лентис Девилс» о взыскании с "Даймонда" 151 900 000 грн.