США раскрыли канал финансового сотрудничества между РФ и КНДР
США раскрыли канал финансового сотрудничества между РФ и КНДР
19 сентября, в четверг, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях между Россией и Северной Кореей.
Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.
Незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР – Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией "Квансон".
Благодаря Внешнеторговому банку и "Квансону" Северная Корея нелегально получает иностранную валюту для финансирования своих программ по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Российский центробанк организовал схему финансовых транзакций с этими банками, используя "МРБ Банк", расположенный в оккупированной Россией Южной Осетии.
Этот банк служил подставным юридическим лицом для российского "ЦСМРБанка", чей вице-президент Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для северокорейских банков в "МРБ Банке" и "координировал с представителями КНДР доставку миллионов долларов и рублей в наличных" на соответствующие счета.
"По крайней мере, часть счетов КНДР в "МРБ" использовалась для оплаты экспорта горючего из России в КНДР", – отмечает Минфин США.
Также в схеме участвовала Российская финансовая корпорация, на которую США уже наложили санкции. Она совместно с Внешнеторговым банком КНДР учредила подставную компанию в Москве, через которую Пхеньян получал финансовые средства.
Еще один российский банк – "Таймер Банк" – также участвовал в этой схеме, перечислив "Стройтрейду" миллионы долларов для Внешнеторгового банка.
"Сегодняшние действия подчеркивают нашу серьезную обеспокоенность по поводу усилий России и КНДР по углублению финансового сотрудничества в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
Теги: Брэдли СмитЦентробанк РФКвансонМРБ БанкПівнічна КореяСеверная КореяКНДРРоссияРосія
Комментарии:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наши опросы
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте