Жительницу Ирпеня уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Жительницу Ирпеня уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили жительницу г. Ирпень в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Выявлено, что женщина зарегистрировала субъект хозяйствования – общество с ограниченной ответственностью. Основным видом деятельности этой компании является оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

В первой половине 2023 года компания ввезла на таможенную территорию Украины товаров на общую сумму более 132 млн грн.

Импорт одежды, обуви, пряжи и фурнитуры, скатертей, покрывал и прочего осуществлялся от ряда компаний-нерезидентов из Турции. Дальнейшее хранение товара происходило в складских помещениях в г. Киев и г. Львов. В дальнейшем товар был реализован физическим и юридическим лицам за наличные на сумму почти 74 млн грн без документального оформления и фиксации в финансовых и бухгалтерских документах.

Это дало возможность компании уменьшить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, что в результате привело к уклонению от уплаты почти 15 млн грн налогов. 

Во время проверки складских помещений детективы обнаружили, что остатки товаров на складах отсутствовали. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила убытки, нанесенные обществом.

Жительнице Ирпеня объявлено о подозрении.