Среди инвесторов Telegram СМИ обнаружили торговцев ресурсами с ВОТ Украины

Среди инвесторов Telegram СМИ обнаружили торговцев ресурсами с ВОТ Украины

Сначала Павел Дуров самостоятельно финансировал Telegram, но позже создал блокчейн-платформу TON для привлечения инвестиций в мессенджер.

Павел Дуров основал Telegram в 2013 году. В течение нескольких лет он сам обеспечивал финансирование мессенджера, однако к 2017 году столкнулся с недостатком средств для дальнейшего развития сервиса. Для привлечения инвестиций он запустил блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram.

Разные юридические и физические лица вложили в TON примерно 1,8 миллиарда долларов — многие из инвесторов имели связь с Россией: среди них были структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова, бизнесмена Саида Гуцериева и бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек (по информации The Insider, он работал с ГРУ).

Павел Дуров утверждает, что инвесторы проходили отбор — это подтвердил в беседе с  представитель Telegram. По его словам, их проверяли ведущие европейские специалисты по борьбе с отмыванием денег и банковские контролеры.

СМИ выявили среди инвесторов Telegram предприятия, связанные с вывозом угля и металлов с оккупированных земель Украины

После того, как в 2014 году Россия вторглась в Украину и захватила часть юго-восточных регионов, под её контролем оказались значительные природные ресурсы. Журналисты  отмечают, что практически монополистом в сфере вывоза угля и металлов из Донбасса стал Сергей Курченко, который стал известен в Украине как «кошелек» Виктора Януковича, а в 2013 году эмигрировал в Россию.

Согласно документам схема работала следующим образом: компании, контролируемые Курченко, благодаря поддержке ФСБ и сотрудников президентской администрации, покупали сырье у донбасских предприятий по цене ниже рыночной, а затем экспортировали его за границу, в том числе в Евросоюз.

Журналисты выявили, что среди крупных покупателей донбасских ресурсов были две голландские компании: ME Property Invest и подконтрольная ей Stiron B.V. (владельцы неизвестны).

В 2018 году Stiron B.V. инвестировала в TON около десяти миллионов евро. Согласно отчетности, компания получила эти средства в виде целевых займов от двух британских и одной чешской компании. Хотя через эти корпорации проходили миллионы евро, на них были зарегистрированы подставные лица из Украины, и они не имели крупных активов. Как отмечают СМИ , одна из компаний, Commercial Standard Systems в Эдинбурге, также связана с вывозом угля из Донбасса.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США запретила выпуск токенов Gram и потребовала от Дурова вернуть деньги инвесторам 

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) запретила выпуск токенов Gram, признав их ценными бумагами, и обязала Дурова вернуть деньги инвесторам. В SEC обосновали это решение тем, что эмитент не предоставил информацию о финансовом состоянии компании, ее бизнесе, руководстве и рисках в соответствии с законодательством.

СМИ сообщают, что на фоне проблем с американскими властями Дуров стал часто посещать Россию: по оценкам издания, с 2015 по 2021 год он более пятидесяти раз пересекал границу страны. Сразу после одной из поездок на родину, в июне 2020 года, основатель Telegram подписал соглашение с SEC, согласившись выплатить около 1,2 миллиарда долларов инвесторам и почти 20 миллионов долларов в качестве штрафа.