СНБО ввел санкции против кипрского адвоката, связанного с олигархами и «пятой колонной»

Андреас Софоклеус не сможет реализовывать свои «схемы» в Украине.

Кипрский юрист Андреас Софоклеус (на фото) с многочисленными связями в Украине и сотрудники его компании Andreas M. Sofocleous & Co LLC с офисами в Украине, а также бывший генеральный директор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин включены в украинский санкционный список.

Согласно указу Президента Украины №698 от 8 октября и соответствующему решению Совета национальной безопасности и обороны, под санкции попали также Хризостомос, Харула и Христина Софоклеус, Константин Алькивиадус, Христина Михайлиду, Елена Иона, Афродити Лукаиду, Николетта Карофита Аггонас, Анна Корелида и Менелаос Сазос.

Как сообщает издание ukrcy.news, Андреас Софоклеус, известный кипрский юрист и офшорный эксперт, ещё с 1990-х годов активно работает в интересах олигархов. Он упоминается в «панамском архиве» за участие в многочисленных офшорных схемах, которые помогали бизнесменам уходить от налогов и выводить капиталы за границу.

Одной из его самых известных операций стало участие в управлении финансами футбольного клуба «Динамо Киев». В 1993 году, после того как Григорий Суркис стал президентом клуба, Софоклеус через офшорную компанию Newport Management Limited получил контроль над коммерческими правами клуба, в частности правами на покупку-продажу игроков. Соглашение несколько раз продлевалось, а в 2017 году он зарегистрировал ещё одну офшорную компанию на Кипре — Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, через которую братья Суркисы продолжают получать средства от трансферов игроков, избегая налогообложения в Украине.

Кроме того, Софоклеус тесно связан с пророссийскими политиками и бизнесменами. Он был директором британской компании Intermay Management Ltd, через которую Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, контролировала инвестиционную компанию в Украине. После введения санкций против Медведчука и Марченко их активы были заморожены, но Софоклеус пытался вывести эти активы за пределы досягаемости украинских правоохранителей.

Софоклеус является доверенным лицом украинского олигарха Александра Онищенко , который создал на Кипре офшоры Онищенко Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD, на документах которых также стоит подпись Софоклеуса.

Софоклеус также помогал другому пророссийскому олигарху, Вадиму Новинскому, избежать санкций. Когда против Новинского были введены ограничения, он переписал свой бизнес на кипрские трасты, контролируемые Софоклеусом и его семьей. Однако этот манёвр не сработал, и украинские власти арестовали активы Новинского.

Вместе с сыном пророссийского политика Юрия Бойко, Анатолием Бойко, Андреас Софоклеус использует благотворительность для улучшения своей репутации на фоне причастности к коррупционным схемам. Они поддерживают проектOlympic Dreams», цель которого — помощь юным спортсменам в сложных условиях полномасштабного вторжения страны-агрессора. Анатолий Бойко является основателем проекта, а Андреас Софоклеус участвует в нём как партнер через свой кипрский благотворительный фонд KEPAKY.