FT: Российский олигарх владел роскошным курортом в Италии даже после санкций

Олигарх из России Муса Бажаев оставался владельцем курорта Forte Village на Сардинии даже через два месяца после введения санкций. Вопрос времени передачи активов добавляют сомнений в эффективности контроля за соблюдением санкций.

Об этом информирует Financial Times. Муса Бажаев, один из богатейших российских предпринимателей, связан с отраслями нефти, металлургии и сырья.

Кроме того, он является президентом большой промышленной группы "Альянс Групп" и управляет компанией "Российская платина". ЕС ввел против него санкции из-за связей с российским правительством и финансовых интересов в стратегических российских отраслях, таких как нефтяная и газовая.

Однако вопреки санкциям, Бажаев продолжал владеть курортом Forte Village, который находится на Сардинии и считается одним из самых известных роскошных отелей в Италии. Управление курортом осуществляла компания Retivia Investments, зарегистрированная на Кипре и принадлежащая Бажаеву, а также она управляла другими активами на Сардинии общей стоимостью более 700 миллионов евро.

По данным, Бажаев оставался владельцем курорта даже после того, как ЕС ввел против него санкции 8 апреля 2022 года. Эта информация появилась в годовом отчете компании, поданном на Кипре 26 июня 2022 года. Это вызывает озабоченность по поводу того, почему итальянские власти не выполнили замораживание активов в течение нескольких недель после введения санкций.

Важный момент заключается в том, что в июньской декларации были приведены данные, которые противоречат другому документу, поданному в кипрский реестр компаний через месяц, 26 июля 2022 года. В июльском документе было указано, что Retivia Investments была продана родственнику Бажаева 25 февраля 2022 года, то есть на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. "Разночтения относительно собственности на активы в июньской и июльской декларациях ставят под сомнение время и подлинность передачи этих активов," – подчеркивает материал Financial Times.

В начале 2023 года компания Retivia Investments вместе с активами, включая курорт Forte Village, была передана казахстанскому бизнесмену Шухрату Ибрагимову. Он является генеральным директором люксембургской Eurasian Resources Group, одного из крупнейших в мире производителей кобальта и меди. Ибрагимов был также соинвестором Бажаева в важном золотом руднике Джеруй в Кыргызстане.

Этот переход активов вызывает дальнейшие вопросы относительно того, насколько быстро и прозрачно был выполнен процесс передачи собственности, особенно в условиях санкционного давления на Бажаева. Бажаев остается в санкционных списках ЕС и Великобритании, и его активы должны быть заморожены согласно режиму санкций.

В материале также поднимаются вопросы относительно действий итальянских властей, которые не предприняли необходимых мер по замораживанию активов олигарха в течение нескольких недель после введения санкций. Итальянская финансовая полиция Guardia di Finanza отказалась комментировать эту ситуацию, ссылаясь на "недостаток полномочий для обсуждения этого вопроса".

Критически важным остается вопрос того, насколько эффективно европейские правительства контролируют выполнение санкций и могут ли они быстро реагировать на изменения в структуре собственности активов, связанных с олигархами, приближенными к российскому правительству. Муса Бажаев, уроженец Чечни, стал известен в бизнес-кругах России как одна из ключевых фигур в области нефти, металлургии и сырья.

Он возглавляет крупные корпорации, занимающиеся добычей нефти, газа и металлов, которые являются важными источниками дохода для российской экономики. Европейский Союз наложил на Бажаева санкции за то, что он через свои предприятия продолжает поддерживать экономику России, финансируя ее через стратегические отрасли.