Зерновой «треугольник» Одессы: как таможня, налоговая и БЭБ не замечают миллиардных схем

Одесская схема «возмещения»: как компании избегают налогов под прикрытием БЭБ.

- А что там по зерну?

- Всё в порядке! Одесса едет!

Примерно так можно описать ситуацию с экспортом аграрной продукции сомнительного происхождения, но несомненного уклонения от уплаты налогов и невозврата валюты в страну.

Не углубляясь, объясню, что эта тема существует в условном треугольнике.

Одесский БЭБ - Одесская таможня – Одесская налоговая.

В центре этого треугольника Одесская военная администрация с её почти безграничной властью, которая и превращает этот треугольник в колесо, которое крутится.

А как известно, когда что-то в стране крутится, то где-то от этого что-то мутится.

И мутится так, что на сегодня, объем невозврата валюты в страну составляет 3,5 млрд долларов, а объемы неуплаты налогов измеряются миллиардами гривен.

И хотя все органы рапортуют о беспощадной борьбе, по факту, всё едет.

Объяснять, откуда в контроле экспорта зерна взялась Одесская ВГА, не буду, ведь о печально известном Приказе №19 Кипера-Москалева от августа 2023 «О некоторых вопросах финансовой дисциплины» уже написано много статей и аналитики, против приказа выступили почти все аграрные ассоциации, а "Громадське", весной, даже сделало целое расследование.

Они чётко разложили, как, выйдя за рамки полномочий, Одесская ВГА взяла под ручной контроль внешнеэкономическую деятельность субъектов хозяйствования и координацию работы таможни-налоговой и БЭБ.

В теории, это должно было привести к детенизации экспорта зерна, но на практике, привело к управляемости вопроса, кто едет, а кто - нет.

Очевидно, что таможне, налоговой и БЭБ, для эффективного противодействия схемам, не нужна дополнительная координация работы со стороны ВГА.

Все необходимые инструменты у этих органов есть и без внешнего вмешательства, поэтому вопрос борьбы с нелегальным экспортом точно лежит не в плоскости дополнительной «координации» и «согласований» с Одесской ВГА. Вопрос лишь в желании.

И вот на примере Одесского управления БЭБ, в котором недавно прошли «аграрные» обыски ГБР, можно чётко показать, как под прикрытием борьбы с нелегальным экспортом, идёт настоящая «работа».

В чём суть.

Когда у налоговой и таможни возникают вопросы к происхождению товара аграрного экспортёра, подключается Одесское БЭБ, которое имеет ряд производств по уклонению от налогообложения агротейдерами. Именно эти производства и используются как билет для вывоза сомнительного зерна.

Детективы БЭБ, в ответ на обращения налоговой и таможни, сообщают, что указанный экспортёр таки фигурирует в уголовных делах, но на основании добровольного «возмещения убытков» его товар можно выпускать. После этого компания продолжает экспортировать схемное зерно без дальнейшей уплаты налогов.

Для примера показываю деятельность ООО «Грин Лаит» из Одессы, владелец/бухгалтер/директор которой — Усканов Андрей Айварович.

По данным таможни, за 2024 год, эта компания экспортировала зерна на 10,3 млрд грн.

В течение 2024 года письмами от 19.12.2023, 05.01.2024, 27.03.2024, 09.04.2024 налоговая Одесской области, во исполнение приказа Кипера-Москалева № 19, информировала одесский БЭБ и таможню об отсутствии подтверждения происхождения продукции, которая экспортируется ООО «Грин Лаит».

Указанные письма прилагались детективами БЭБ к к. п. № 72022160000000004 от 02.12.2022.

Однако письмом от 17.06.2024 детектив БЭБ сообщил Одесской таможне о возмещении в государственный бюджет директором ООО «Грин Лаит» Ускановым налога на прибыль за I квартал 2024 года в размере 4 546 тыс. грн.

На основании указанного письма вопросы к компании у таможни снимались, и она осуществляла беспрепятственное таможенное оформление и экспорт аграрной продукции без уплаты налогов.

По предварительным расчётам, на сегодня, ООО «Грин Лаит» занизило налог на прибыль на сумму около 600 млн грн.

Такая борьба.

Полный список схемных компаний, коррупционные тарифы и список вовлечённых лиц в следующем посте.