Почему правоохранительные органы не ловят контрабандистов

До 540 млрд. грн составили объемы потенциальной контрабанды и серого импорта по оценкам экспертов CASE Украина в 2023-м. Государственный бюджет от этих схем, соответственно, потерял около 120–167 млрд. грн. К сожалению, несмотря на многочисленные реформы, диапазон этих цифр из года в год не меняется. Проверка показала, что найти подозрительные поставки нетрудно, а самих из них немало. Почему же никто не ищет?

Поймать контрабандиста просто, отмечает издание ZN.UA. Успех этого начинания не зависит от цифровизации таможенных баз, добродетели таможенников или количества натренированных собак, а не от анализа данных.

Если из страны А в страну Б выехало 10 единиц товара стоимостью 10 копеек за штуку, то и заехать в страну Б имеет то же количество и по той же цене. Простая "зеркальная" сверка данных со статистикой стран-партнеров вам покажет, что искать, где, а обычно и кого. Вот только кто в Украине производит подобный анализ?

Уже рассказывали , как мощное президентское наступление на контрабандистов превратилось в тыкву. Тогда, если помните, санкции налагались не только на персоналии, но и на юрлиц, задействованных в контрабандных схемах. Что ж, засучив рукава, мы проанализировали их деятельность, сверившись с экстремумами официальной таможенной статистики с портала Еasymarkets .

Цель проста – понять, действительно ли правоохранительные органы системно работают над сокращением серых схем в импорте.

Что ж, уважаемые, ездить нам на тыкве вовек.

Первое, что бросилось в глаза, — формальный подход к санкционированию. В перечне немало компаний, вообще не ведущих внешнеэкономической деятельности. Нет, конечно, такие фирмы могут являться каналами сбыта или переработки того, что с нарушениями завезли другие. Если это швейное производство, родственное компании-импортеру тканей, то вопросов нет. Но если это рекламное агентство или управляющий сдаваемого в аренду имущества — вопросов много. Трансформировать товар в услуги, конечно, можно, а вот обогатиться на этом не очень.

Очевидно, санкционный список компаний формировался по принципу не сильно вытянутой руки — первое, до чего дотянулись, то и санкционировали.

Но не спешите винить СБУ в слабоумии.

Смотрите, что все компании, связанные с Эдуардом Кукобой, которые вместе с ним попали под санкции, к импорту не имеют никакого отношения и очень условно могли бы быть звеньями схем его реализации. Но ведь у Кукобы есть давний бизнес-партнер Василий Петевка, двоюродный брат Балог, некогда неотъемлемая часть их финансово-промышленной группы, а ныне вполне самостоятельный игрок с многочисленными родственниками на подхвате.

На всех компаний пятьдесят действующих и еще столько же закрытых, в том числе импортеров, в том числе со странными специализациями, например сочетание в одной фирме лесопильного производства, торговли яйцами, продажи необработанного табака и монтажных работ. Согласитесь, логично было бы протянуть ручку дальше и прощупать хозяйство этой ФПГ на наличие подозрительных новообразований по реализации серого импорта. Но не дотянулись…

Второе, что смутило — нежелание наложением санкций остановить действующие схемы полностью. Словно для лечения уже доставшейся коленки гангрены хирург решил отнять мизинчик.

Вот, например, в санкционном списке появляется компания Авентус-Оптторг, которая, по данным YouControl, через несколько месяцев после попадания под санкции сменила название, руководителя и владельца.

С тех пор эта ООО называется «Кларикс АВ», ее основателем является ПАО «Кларикс Кэпитал Лимитед» из Великобритании, а конечным бенефициаром — гражданка Сейшельских островов Кларисс Джульетт Мишель .

Почему об этой даме до сих пор не написал хотя бы локальный Forbes? На секундочку она владелица более 250 украинских фирм («Эпицентров» в Украине 64, «Ноусов» — 84, а всех страховых компаний — сотня). Еще интереснее, что руководят всем этим хозяйством только два директора – Рамаз Мумладзе и Гела Тандилашвили.

Ну, хорошо, возможно, после наложения санкций замаранную в контрабанде фирму просто продали сейшельской магнатке и ее директорам-трудоголикам (кто-то мечтает купить фирму под санкциями!). Но… через бывшую владелицу «Авентус-Оптторг» Екатерину Воропаеву мы выходим на другого «крупного инвестора» из Великобритании — компанию «Стол Глобал», которая является бенефициаром и основателем около 140 украинских фирм. Ими тоже управляют только два директора – Хурциа Теа и Ника Тандилашвили. Неужели родственники?

Спешу напомнить, что СБУ нас официально уверяла: по ночам бодрствует — следит за всеми санкционированными за контрабанду и не будет колебаться, если заметит что-то подозрительное.

Мы правильно понимаем, что 400 фирм, занимающихся всем на свете, основаны двумя связанными нерезидентами и управляются четырьмя нерезидентами — это все еще не подозрительно? Как не подозрительно, что только одна из этих 400 фирм была санкционирована за контрабас? То, что остальные 399 после этого работают, как раньше, тоже должно не вызывать подозрений?

Третье и главное, что тревожит, — концентрация контролеров на контрабандных ручейках и упрямое нежелание перекрывать действительно большие потоки. То есть сознательное игнорирование "зеркальной" статистики всеми причастными.

Хорошо, СБУ не хочет из-за «заинтересованности», БЭБ не может из-за несостоятельности, но есть таможня, имеющая специальные департаменты таможенного аудита, борьбы с контрабандой, профилирование таможенных рисков. Да и сам руководитель таможни Сергей Звягинцев не первый год по делу и словно хорошо знает, куда надо смотреть. Но ослепило…

Взглянем вместо него, например, на импорт смартфонов в Украину из Китая. Выбрали не случайно, — на этот пример нам указала «зеркальная» статистика, по сути показывающая, сколько товаров в штуках выехало из Китая и сколько таких же товаров заехало в Украину (один код, прямые поставки — все как положено). Есть такая картина:

2021 год – выехало из Китая 1 811 519 штук, приехало в Украину – 719 656 штук, «потерялось» – 1 091 863 смартфонов (60%) общей задекларированной таможенной стоимостью 105 млн долл.;
2022 год - выехало - 694 019 штук, приехало - 410 791, потерялось 283 228 штук (41%) на 35 млн долл.;
2023 год - выехало - 413 715 штук, приехало - 64 561, потерялось 349 154 штук. На секундочку — 84% от выехавшего из Китая количества.

Сознательно игнорируем 2024 год, чтобы быть уверенными, что все и везде уже точно доехало.

Итак, «зеркальная» статистика говорит, что в Украину либо стабильно не доезжает огромное количество смартфонов, либо все же доезжает, только минуя наше таможенное оформление. Сколько импортеров смартфонов санкционировало государство за это время, угадайте с первого раза.

В таблице мы собрали отдельные примеры того, как в Украину не доезжают не только смартфоны и не только из Китая. Эти данные – капля в море несовпадений, которые можно найти. По целым группам товаров эти несовпадения находятся регулярно, например текстиль или обувь, запчасти и инструменты, любая электроника. Не заметить этого, имея полный доступ к данным, невозможно. Неужели у таможенников, БЭБ или СБУ доступ меньше, чем у нас? Мы поделимся, если да.

ZN.UA

Поскольку только сравнением штук и килограммов возможности «зеркалки» не ограничиваются, знающие люди могут сфокусировать эти данные вплоть до конкретных поставок. Если бы хотели, увидели бы странную картину с теми же смартфонами.

С мая 2022 года резко начинает расти доля поставщиков китайских смартфонов из ОАЭ, в 2021-м по ним было каких-то 7% поставок, в 2023-м - уже 46,7% на 218 млн долл.

Это уже должно вызвать вопрос у таможенных аналитиков: ведь экономически прямые поставки выгоднее кульбита через посредника в Эмиратах. Разве что посредник – ас своего дела со складскими и логистическими мощностями.

Здесь аналитики должны копнуть еще глубже и выяснить, что топовым поставщиком из Эмиратов является контора со сделанным на коленке сайтом , адресом, по которому фиксируется еще добрый десяток фирм, и названием, которое теряется как фамилия Шевченко в Украине, — Smart Digital.

Углубившись еще на пол лопаты, они бы увидели, что первый партнер Smart Digital в Украине (ООО « Цифротрейдинг ») почему-то обанкротился. Как и "продажная" компания владельца "Цифротрейдинга".

Остальные их партнеры, ООО «УКРНОР », тоже уже на ликвидации. На секундочку купили в 2023 году товара на 69 млн долл., а за восемь месяцев 2024-го - на 83 млн долл. и решили закрыться.

Сейчас у Smart Digital новый украинский партнер – ООО «Юконтрейд» . Основано Робко Анной. Она до этого как ФЛП торговала с лотков на рынках и накаляла на миллионные поставки китайских смартфонов из ОАЭ. Единственное, что связывает ее и обанкротившихся предшественников, — днепровская регистрация. Ну, так совпало.

Согласитесь, очень хочется знать, что происходит с этими китайскими телефонами после закрытия их украинских покупателей и вообще эти телефоны доехали до Украины. Потому что импортировать что-то только на бумаге, использовав сделку для вывода денег из страны, которая из-за войны имеет ограничения на вывод средств за границу, — многим интересна схема. Но с 2022 года и по сегодняшний день — никаких вопросов у многочисленных контролирующих органов.

Один директор на 200 фирм – да что такого?! Одни нерезиденты в руководителях и учредителях — это иностранные инвесторы! Импортеры, покупающие 100 тонн, а завозящие полторы, – это такие особенности учета! Бизнесюки, у которых что ни полугодие, то ликвидация фирмы, — то из-за тяжелых условий труда…

И где-то параллельно нормальному импортеру остановили груз, потому что дамы на таможенном посту не хватает ста долларов на новый «витон». Кому-то доначислили таможенную стоимость не потому, что она занижена, а чтобы выполнить план. У кого-то требуют уплаты обжалуемого в суде таможенного долга до решения суда, потому что «а чего ждать».

Поймать контрабандиста легко, если ставить себе цель. Но ни у кого из многочисленных контролирующих органов такой цели нет.

Автор: Юлия Самаева

Источник: ZN.UA