ПриватБанк заблокировал счета украинца за продажу криптовалюты

Государственный ПриватБанк заблокировал счет и разорвал деловые отношения с клиентом после проведения двух операций с криптовалютой. Через значительный промежуток времени контрагент захотел вернуть свои средства и подал жалобу на мужчину в финучреждение.

Об этом он сообщил в своей жалобе на портале "Минфин". По словам мужчины, 17 июля и 27 августа 2024 года он получил два перевода от лица, которому продал криптовалюту.

Через три месяца после этого с ним связался менеджер ПриватБанка и сообщил, что отправитель требует вернуть средства. Автор сообщения назвал его мошенником, который, получив криптовалюту, пытался необоснованно вернуть свои средства, переданные за продажу виртуального актива.

"Менеджер Привата отказался принимать доказательства проведенной сделки с платформы, сказав, что "объяснений в телефонном режиме достаточно". Через неделю полностью блокируют счет и разрывают деловые отношения, говоря, что разблокировка возможна после обращения в правоохранительные органы и решения суда", – жалуется мужчина, подчеркивая, что не причинил никому никаких убытков.

Что ответили в ПриватБанке

В финучреждении ему объяснили, что проверка законности операций с криптовалютой является частью финансового мониторинга и мер по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

"На данный момент ваше обслуживание ограничено. При разрыве деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", – отметили в ПриватБанке.

Бывшему клиенту предложили перевести остатки средств на его счетах на счета в других банках. Для этого в любое отделение ПриватБанка нужно предоставить:

реквизиты счета, открытого в другом банке;
документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
документы, удостоверяющие личность;
документ, свидетельствующий о регистрации в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
заявление о переводе остатков средств.