Более 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или опосредованные связи с Россией

40 094 украинских компаний и 836 ФОПов, которые являются владельцами бизнеса в России или перерегистрировали свои компании во время войны, имеют опосредованную связь с РФ по результатам факторов "Экспресс-анализа" YouControl.

Аналитики R&D центра исследовали данные Единого государственного реестра юридических лиц РФ. Проверили, что в структуре собственности российских компаний есть украинские физические и юридические лица. Кроме того, 519 украинских компаний, перерегистрированных в РФ, связаны со 185 финансово-промышленными группами в системе YouControl. Подробнее — в новом исследовании.

Инфографика

«От Крыма до Дона»: перерегистрация бизнеса после аннексии

В начале полномасштабного вторжения аналитики YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих актуальный или исторический «вражеский след», и добавили эту информацию в систему. По состоянию на март 2022 года мы нашли более 20 тысяч компаний, среди владельцев, основателей или конечных бенефициаров которых есть или был хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Беларуси. Поиск токсических связей постоянно углублялся и расширялся. Мы начинали с 5-ти факторов, сейчас их 15 в «Экспресс-анализе».

По состоянию на ноябрь 2024 года в системе промаркировано досье более 40 тыс. украинских компаний, которые владеют бизнесом в России и перерегистрировали свои фирмы. Среди ФОП таких 836.

После аннексии Крыма, а также оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, десятки тысяч компаний были внесены в российский Единый государственный реестр юридических лиц РФ (ЕГРЮЛ). Для идентификации именно таких юрлиц в аналитическую систему добавлен фактор «Экспресс-анализа» о том, что компания перерегистрирована на временно оккупированной территории России.

По состоянию на ноябрь 2024 года специалисты YouControl выявили почти 35 тысяч таких юрлиц. Почти половина (16 188) зарегистрирована в Крыму, 30% (10 765) — на Донбассе. Местом регистрации 3 197 компаний является Луганская область. Почти 7% (2 355) предприятий размещены в Запорожской области. Замыкает первую пятерку Херсонская область с показателем в 1 332 компании. Например, ООО "БЕРДЯНСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ", зарегистрированное во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Эта фирма в конце ноября 2022 года, согласно данным ЕГРЮО перерегистрирована в России, имеет идентичное с украинской компанией название, место регистрации, руководителя и состав участников. В материале «Центра журналистских расследований» говорится, что компания принимает непосредственное участие в ремонте вражеской техники и производстве дронов для российской армии.

В то же время, часть предприятий с оккупированных территорий, которые внесены в российский ЕГРЮО, изменили место регистрации на подконтрольной территории Украины. Больше всего зарегистрировано в Киеве (597) и Днепропетровской области (112). ООО "УКРТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" входит в финансово-промышленную группу “Комфи”, которая развивает одноименную сеть магазинов техники и электроники.

В России под схожим названием существует ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС". Компании имеют одинаковую дату регистрации, ОКВЭД, а адрес российской фирмы совпадает с адресом украинской компании до 06.03.2018 года. Бенефициаром украинского ООО "УКРТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" является лицо по имени Светлана Гуцул, которая является резидентом Кипра. А до 2018 года участницей и бенефициаром данной компании значилась Светлана Васильевна Гуцул с местом регистрации и гражданством в Украине.

15% компаний (5 260), которые перерегистрированы на временно оккупированных территориях Россией, преимущественно работают в сфере предоставления «Других услуг». (Другая профессиональная, научная и техническая деятельность; Ветеринарная деятельность; Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания; Государственное управление и оборона и др.). В секторе «Операции с недвижимостью» 4 630 юрлиц. Также значительное количество в агропромышленном комплексе (3 999) и строительстве (2 307). В российский реестр попали 2 580 образовательных учреждений и 2 357 общественных и религиозных организаций с временно оккупированных территорий Украины.

519 украинских компаний, которые перерегистрированы по законодательству страны-агрессора, связаны со 185 ФПГ в системе YouControl. Одно ФПГ может содержать несколько таких компаний, в то же время 1 компания связана с несколькими ФПГ одновременно. Наибольшее количество (32) таких компаний среди всех ФПГ в системе находится в составе “Группы семьи Лебедевых”. Данная финансово-промышленная группа подконтрольна экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и Алене Лебедевой, которая по информации NV от 12.07.2022 года «Сотрудничали с РФ. Прокуратура арестовала активы машиностроительного холдинга дочери бывшего министра обороны», является его дочерью. Санкции против господина Лебедева ввели в октябре 2022 года, а в отношении его дочери — в мае 2023-го.

Также значительное количество (28) перерегистрированных компаний относится к составу финансово-промышленной группы братьев Сергея и Андрея Клюевых «Слав АГ». Отметим, что Андрей Клюев находится под санкциями США еще с 2015 года.

"Близнецы" компаний в России

В августе этого года в систему добавили еще один новый фактор связанности со страной-агрессором, когда на временно оккупированной территории Украины существует аналогичное юридическое лицо, зарегистрированное по российскому законодательству. Он указывает на то, что в России зарегистрировано юридическое лицо, которое по совокупности определенных критериев (совпадение названия, адреса регистрации, ФИО руководителя и участников, даты регистрации), является своеобразным «клоном» украинского юридического лица, при этом не имеет в регистрационных данных в российском ЕГРЮ подтверждения о перерегистрации. Таких компаний нам удалось идентифицировать более 1 200.

Украинское ООО "САДЫ ХЕРСОНЩИНЫ" имеет своего российского «тезку» — ООО "САДЫ ХЕРСОНЩИНЫ".

Зеркальным отражением компании из временно оккупированного Мелитополя ООО "КАРДИНАЛ 2021" является российское ООО "КАРДИНАЛ 2021".

Около 15% из этих компаний работают в торговой сфере, еще 10% - в сфере АПК.

Должностные лица и опосредованные российские связи

Возможно, украинская компания или её участник, или конечный бенефициар, входит в состав юридического лица, зарегистрированного в России, указывает на вероятную связь украинских компаний, их должностных лиц или участников/бенефициаров с российскими юридическими лицами. В Украине специалистами YouControl выявлено более 4 000 компаний, где сработал этот индикатор. Он бывает актуальным и историческим. Последний указывает, на какую дату такая связь имела место. Общее количество украинских компаний, которые имели исторические связи с российскими юрлицами составляет 957. Изменение фактора с «актуального» на «исторический», как правило, происходит в результате изменений состава участников российских или украинских компаний, а также через прекращение деятельности связанной с российским юрлицом. Например, ПАО "Интерпайп Днипровтормет", бенефициаром которого является экс-народный депутат Украины, зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Господин Пинчук является ключевой персоной ФПГ «Истван». Предприятие «Интерпайп Днипровтормет» является участником зарегистрированного по российскому законодательству ООО "ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ".

Наибольшее количество компаний, в которых сработал этот фактор, зарегистрировано в Киеве (997), Донецкой (744) и Харьковской (344) области.

«Российская гидра» и ФОПы

Недавно добавленный в систему YouControl фактор для физических лиц-предпринимателей. То есть, вероятно, ФОП, зарегистрированный по украинскому законодательству, является участником юридического лица, зарегистрированного в РФ. Он также бывает актуальным и историческим. Такой фактор добавлен в досье 836 украинских ФОПов, из них 686 являются действующими. Ключевая персона «Группы семьи Юткиных» Вячеслав Юткин зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в апреле 2021 года. Личность с таким же ФИО является участником 2 российских компаний: ООО "АПАРТ-ОТЕЛЬ "ТАВРИЧЕСКИЙ" и ООО "МОРСКОЙ". Обе компании зарегистрированы по российскому законодательству на территории временно оккупированного Крыма. В Украине Вячеслав Юткин является совладельцем загородных комплексов «Дачный отель Глебовка» и «Джинтама-Бриз». В декабре 2023 года Вячеслав Юткин попал под санкции СНБО.

Почему важно проверять контрагентов на связи с РФ

Проверка любых связей с Российской Федерацией важна для минимизации юридических и репутационных рисков. Связи с российскими физическими или юридическими лицами могут привести к санкциям, аресту активов, а также вызвать дополнительные проверки со стороны правоохранительных органов. Сотрудничество с лицами или структурами, имеющими исторические или актуальные связи с РФ, создаёт риски финансовой стабильности. Такие связи могут негативно влиять на репутацию компании или физического лица, вызывая сомнения в прозрачности бизнес-процессов. Юридический анализ таких связей необходим для оценки рисков и принятия обоснованных решений относительно дальнейшего сотрудничества. Дополнительно, анализ судебных решений, санкционных списков и открытых источников позволяет выявить скрытые связи со страной-агрессором. Опасность заключается также в том, что такие связи могут быть использованы для финансирования терроризма или других преступных действий. Крайне важно тщательно исследовать структуры корпоративной собственности и проверять конечных бенефициарных владельцев. Отсутствие надлежащего анализа таких связей может привести к негативным последствиям как в правовом, так и в экономическом плане.

Полная версия исследования на сайте YouControl