Украинский зернотрейдер Терещенко вывел из страны 3 миллиона долларов через Onlyfans

Кроме порноконтента, портал OnlyFans может использоваться как элемент схемы для вывода средств из-под налогообложения и перевода их в другие страны.

Об этом пишет "Цензор".

Государственная служба финансового мониторинга Украины получила 190 сообщений от подразделений финансовой разведки других стран о подозрительных финансовых операциях, в частности с участием известного украинского зернотрейдера Романа Терещенко, основателя "Транс Трейд Холдинга".

К активам Терещенко относятся ООО "Греин-Экспорт", которое занимается экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО "Фрам Шиппинг Эдженси", элеватор ООО "Транссервис 2008" и ООО "Специализированный Зерновой Терминал "Черноморск". Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по адресу которых осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).

Терещенко открыл в платёжной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счёт, указав себя при регистрации как вебкам-модель. Что происхождением средств на счёте будет доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнёров с сайтов, на которые он направляет трафик.

Таким образом на счёт в платёжной службе Paxum Inc Терещенко поступило более $3 млн, в том числе $1,02 млн с бизнес-счёта Fenix International Limited, владельца портала.

"Маловероятно, что средства от Fenix International Limited получены за работу, выполненную им как вебкам-моделью на OnlyFans.com, исходя из оценки его пола, возраста, осуществляемой им фактически деятельности", отмечается в тексте постановления Киевского районного суда г. Одессы.