Криптобиржа Cryptomus, популярная среди киберпреступников, помогает россиянам обходить санкции

Для создания аккаунта на криптовалютной платформе Cryptomus не требуется подтвердить личность — достаточно указать адрес электронной почты или номер телефона. Это позволяет сохранять анонимность, что облегчает проведение платежей хакерам и наркоторговцам, а также переводы денег в Россию, несмотря на существующие санкции.

Согласно данным Investigace.cz, бренд Cryptomus принадлежит российской компании.

Из-за высокого уровня анонимности биржа Cryptomus привлекает внимание киберпреступников

В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance объявила о прекращении деятельности в России. На её место вскоре пришла платформа Cryptomus, заявив о поддержке карт российских банков в открытых источниках.

Платформа привлекает дополнительной анонимностью: для регистрации на ней не требуется проходить KYC (Know Your Customer), достаточно адреса электронной почты или номера телефона. «Ежемесячный лимит вывода средств без прохождения KYC составляет 100 тысяч долларов», — указано на сайте платформы. При каждой транзакции создается новый кошелек, что затрудняет отслеживание денежных потоков и, соответственно, нарушения.

Как сообщает Investigace.cz, аналитик из Канады Ричард Сандерс составил карту хакерских сервисов и платежных платформ, использующихся для оплаты таких услуг. Журналист Брайан Кребс опубликовал результаты этого исследования. По сведениям Сандерса, 122 веб-сайта, распространяющие украденные персональные данные, создающие фейковые аккаунты в социальных сетях и предоставляющие услуги для киберпреступников, принимали платежи через Cryptomus.

Кроме того, по данным Сандерса, как минимум 56 криптобирж применяют услуги Cryptomus для обработки транзакций. Эти платформы ориентированы преимущественно на русскоязычных пользователей, предоставляя им возможность анонимно обменивать криптовалюту, выводить её в российские банки и получать наличные в местных банкоматах.

Канадская компания, связанная с Cryptomus, зарегистрирована по адресу, используемому для отмывания денег

Официально за Cryptomus стоит канадская компания Xeltox Enterprises LTD из Ванкувера. Но, как сообщают канадские журналисты из IJF, по этому адресу ранее регистрировались компании, связанные с отмыванием денег.

До апреля 2024 года Xeltox Enterprises называлась Certa Payments Ltd. В декабре 2023 года такую же компанию зарегистрировали в Великобритании. Управляющая директор и владелица 75% акций британской компании — 25-летняя Вера Кричка, живущая в Праге и обладающая чешским и украинским гражданством. Журналисты не смогли установить связь между канадской компанией, управляющей Cryptomus, и британской фирмой Крички.

Права на бренд Cryptomus.com принадлежат российской фирме

Права на бренд Cryptomus.com были приобретены в июне 2022 года российской фирмой «Инновационные системы» из Казани. Этой же компании принадлежат права на платежный агрегатор Enot.io, зарегистрированный в том же здании. На сайте Enot.io указывается, что сервис позволяет переводить деньги из-за рубежа в Россию. На запрос о связи между Enot.io и Cryptomus компания не ответила.

Основатель Cryptomus из Узбекистана

Согласно LinkedIn, основателем Cryptomus является Санжар Бердиев из Ташкента. Канадскую фирму основала Сабина Салимовна Бердиева из Бухары, как следует из канадского реестра.

Сабина училась в Казанском государственном университете с 2016 по 2022 год и училась вместе с Санжаром Салимовичем Бердиевым. У него есть зарегистрированная компания в Узбекистане под названием Quick Payments Solution с лицензией на оказание финансовых услуг.

Журналисты обратились к Бердиевой с вопросом о принадлежности канадской компании. Она ответила, что ей нужно проконсультироваться с адвокатом, а затем удалила свой профиль в LinkedIn.

Ильдар Насибуллин, владелец «Инновационных систем» из Казани, не ответил на просьбу о комментарии.

occrp.org