БЭБ разоблачил сеть процессинговых центров: через дропов пополняли счета игроков онлайн-казино

Бюро экономической безопасности при поддержке Национального банка разоблачило группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Они незаконно пополняли счета игроков онлайн-казино с помощью p2p-переводов на карты дропов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Сообщается, что нелегальные офисы действовали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.

По данным следствия, фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью p2p-переводов на карточные счета дропов. Кроме того, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр.

В частности, их перечисляли на счета подконтрольных ФОП, переводили на другие дропы и покупали на p2p платформах криптовалюту USDT. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.

Организаторы наладили постоянный поток дропов. Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.

На счета дропов зачислялись средства в размере от 500 до 30 тысяч гривен за одну транзакцию. В месяц на каждом счете накапливалось около 150 тыс. грн, которые затем использовались для противоправной деятельности.

С одного мобильного устройства сотрудники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А за сутки обрабатывать до 5 млн грн оборотных безналичных средств.

беб

В основном, банковские счета были открыты в "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Izibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк", "Укргазбанк". IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью Интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.

Во время обысков правоохранители изъяли около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), приблизительно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц и т.д.

На данный момент продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 203-2 — незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей,
ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей),
ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.