В Польше открыли уголовное дело против бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Правоохранительные органы Польши начали уголовное производство в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы по факту отмывания незаконно добытых средств.

Дело уже передали украинским следователям, указывается в решении суда.

Согласно документу, в Офис генерального прокурора поступило ходатайство от заместителя окружного прокурора Варшавы о передаче дела в Украину. После этого было открыто производство по ч. 1 ст. 209 УКУ (отмывание доходов, полученных преступным путем), которое объединили с расследованием по ст. 368−5 УКУ (незаконное обогащение).

По данным следствия, на протяжении более двух лет Крупа и её родственники систематически вывозили наличные в Польшу, в том числе и после того, как 5 октября 2024 года ей объявили о подозрении.

С 29 мая 2022 года до 17 октября 2024 года они переправляли крупные суммы через украинско-польскую границу, а в Польше эти средства зачисляли на счета в банках Кракова, Вроцлава, Щецина и других городов. Впоследствии переводы осуществлялись в финансовые учреждения Швейцарии и США, говорится в решении по делу.

По версии следствия, речь идет об активах, происхождение которых связано с преступной деятельностью.

Также правоохранители подчеркнули, что Крупа и её близкие имеют банковские счета не только в Польше, но и в Австрии. Поэтому следователи планируют обратиться за международно-правовой помощью для получения доступа к соответствующим документам.

Во время обыска 3 октября 2024 года в жилище Крупы, кроме значительной суммы наличных в разных валютах, был обнаружен бухгалтерский документ о зачислении 590 тысяч долларов США на её личный счёт в банке Pekao. Согласно курсу НБУ на момент транзакции эта сумма составляла более 21,5 миллиона гривен.

8 апреля стало известно, что во время расследования дела в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении, детективы обнаружили, что она владеет криптоактивами.