НБУ ликвидирует ещё один банк

НБУ ликвидирует ещё один банк

Национальным банком Украины было принято решение аннулировать лицензию банка «Велес» с последующей его ликвидацией.

Решение было принято 10 декабря по причине «рисковой деятельности» банка, а также систематических нарушений закона в сфере финансового мониторинга. В частности, в сентябре НБУ предотвратил вывод порядка 460 млн долларов за рубеж. По данным госрегулятора, это и стало основанием для проверки, которая обнаружила вышеупомянутую рисковую деятельность банка и нарушение им ряда законов.
Как отмечается, около 90% операций банка были или рисковыми, или незаконными, или направленными на вывод денег из страны. Также в ряде операций фигурировали поддельные документы. В целом же объём махинаций составил порядка 100 млн долларов.
В НБУ полагают, что ликвидация «Велеса» не скажется на финансовой системе страны ввиду его незначительного объёма активов. Они составляли, по данным на конец третьего квартала, чуть более 312 млн гривен, и находился на 105-м месте из 123 банков. Его клиентами были всего полторы сотни физических лиц.

SKELET-info