Нацполиция закрыла дело о растрате 2,6 миллиарда гривен на ПО для «Ощадбанка»

Главное следственное управление Нацполиции закрыло уголовное производство №12019000000000211, начатое еще 12 марта 2019 года по факту масштабных злоупотреблений при ИТ-закупках для государственного «Ощадбанка».

Дело вели по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата в особо крупных размерах). Следствие установило, что должностные лица банка, возможно в сговоре с подрядчиками, могли присвоить средства через закупки компьютерного оборудования и программного обеспечения по завышенным ценам или без реальной необходимости.

В период 2016–2019 годов «Ощадбанк» провел 650 публичных закупок, заключив 607 контрактов на сумму более 5,2 млрд грн. Из них более 2,6 млрд грн приходится именно на ИТ-сферу.

Основными подрядчиками стали четыре компании:

ГП «Эс Энд Ти Украина»
ООО «Навигатор Корпорейшен»
ООО «ИТ Платформа»
ООО «Авалис»

Следователи пришли к выводу, что эти компании связаны с фигурантом предыдущих расследований – ООО «БМС Консалтинг». Именно эта фирма до 2016 года была главным поставщиком «Ощадбанка», однако после её внесения Всемирным банком в санкционный список, банк был вынужден прекратить с ней сотрудничество.

Несмотря на это, закупки продолжились уже через компании, которые, по данным следствия, имеют общих основателей, руководителей или юридический адрес с «БМС Консалтинг». Владельцами «БМС» являются Сергей Савченко и кипрская компания «Перпл Стоун Инвестментс Лтд», бенефициаром которой указан Файдон Георгиадис.

Похожие схемы ранее исследовались и СБУ в контексте закупок для Фонда соцстраха и Государственной службы занятости, где компании группы подозревались в невыполнении работ по модернизации ПО, правами на которое даже не обладали.