Полиция разоблачила пророссийскую мошенническую группу, которая обманывала украинцев через онлайн-продажи

Полицейские Хмельницкой области разоблачили группу пророссийски настроенных жителей, которые через объявления на интернет-платформах предлагали военным транспорт, генераторы, квадроциклы и другие товары.

После получения предоплаты злоумышленники исчезали, не передавая обещанного, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Позже было установлено, что организатор и ключевые участники группы выехали в Республику Молдова, где в городе Бельцы организовали работу мошеннического call-центра. В схему было вовлечено несколько десятков дропов — владельцев банковских карт, на которые пострадавшие переводили деньги.

Благодаря каналам Европола украинские полицейские передали данные коллегам в Молдове. На основе этой информации Национальная инспекция расследований открыла уголовное производство. Также было подписано соглашение о создании совместной следственной группы (JIT), что позволило координировать действия в режиме реального времени.

В рамках международного сотрудничества правоохранители установили места проживания участников группы, расположение «колл-центра» и дропов. Была доказана их причастность по крайней мере к 20 эпизодам преступной деятельности, сумма причиненного ущерба превысила 1 000 000 гривен.

Для нейтрализации деятельности преступной группы мошенников оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с подразделениями полиции Республики Молдова, под процессуальным руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Республики Молдова и при участии спецподразделения «Фулджер», провели совместные мероприятия в городах Бельцы и Унгены. Задержали организатора и четырех самых активных участников. Все фигуранты связаны между собой родственными связями.

В Украине одновременно оперативники УСР и следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой области при силовой поддержке роты полиции особого назначения провели обыски в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях у лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме. Изъяли банковские карты, черновые записи, мобильные телефоны и т.д.

Задержанным в Молдове объявлены подозрения по ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой) и 243 (отмывание средств, совершенное организованной преступной группой) Уголовного кодекса Республики Молдова. Суд взял их под стражу.