Бизнес-центр «Кусто» как ловушка: как Попов завладел 10 миллионами долларов инвестора

Резонансное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, связанное с аферной схемой на сумму 10 миллионов долларов. Главным обвиняемым выступает Андрей Попов, который, по данным досудебного расследования, в 2008 году обманом завладел средствами другого предпринимателя, представляя это как инвестиции в строительство бизнес-центра «Кусто».

Потерпевший требует возмещения в размере 1,2 млрд гривен, что делает это дело одним из крупнейших по объему претензий в сфере экономических преступлений в Украине за последние годы.

По материалам следствия, уже в 2008 году Попов разработал план, чтобы завладеть средствами инвестора, создав иллюзию выгодной инвестиционной сделки. Встречи проходили в гостинично-ресторанном комплексе «Верховина».

Во время переговоров Попов представлял себя как успешного бизнесмена, который через свою компанию-нерезидента Cominia Limited и подконтрольное ООО «ГРК «Столица» готовит продажу бизнес-центра «Кусто» индийской компании за 70 млн долларов.

Он убедил инвестора, владельца компании Ridge Trade and Invest Limited, заключить договор займа на 10 млн долларов под 12% годовых. Попов заверял, что средства нужны для ускорения строительства, чтобы повысить стоимость объекта перед продажей.

Договор, подписанный 23 июня 2008 года директором ООО «ГРК «Столица» по доверенности, предусматривал возврат займа до 23 июня 2010 года. Однако, как утверждает следствие, Попов не имел намерений возвращать деньги.

В тот же день потерпевший перечислил 10 млн долларов (эквивалент 48,4 млн грн по курсу НБУ на июль 2008 года) на счет Cominia Limited. Средства впоследствии были переведены на депозитный счет ООО «ГРК «Столица», но возврат займа так и не произошел. По состоянию на 3 марта 2025 года долг остался непогашенным, а сумма претензий с учетом процентов возросла до 1,2 миллиарда гривен (эквивалент 29,2 млн долларов США на 11 марта 2025 года).

Следствие установило, что Попов действовал по предварительному сговору с директором ООО «ГРК «Столица», который подписал договор от имени Cominia Limited. Их действия квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Потерпевший ОСОБА_10 подал гражданский иск в рамках уголовного производства, требуя возмещения имущественного ущерба на сумму 1,2 миллиарда гривен, ссылаясь на нормы Гражданского и Уголовного процессуального кодексов Украины.

Потерпевший признан гражданским истцом, а сумма иска — 1,2 миллиарда гривен — включает как прямые убытки, так и проценты за 17 лет. В случае признания вины по ч. 4 ст. 190 УК Украины, обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.