Еліта-Центр: Фінансову піраміду довго будують, щоб потім добре її прикривати

За останні роки Україну буквально захлеснула хвиля злочинів, пов’язаних з фінансовим шахрайством, а простіше кажучи, виманюванням грошей у звичайних громадян. Але в більшості своїй такі справи, навіть дійшовши до суду, «спускаються на гальмах», а їх головні винуватці покриваються працівниками міліції, прокуратури і судів, природно за певну «винагороду». Згадаймо найгучніші і масові махінації за останній час.

З 2010 року триває судовий процес по відомій афері «Еліта Центр», яка вже стала загальним ім’ям для всіх фінансових махінацій, пов’язаних з нерухомістю. За ці роки кримінальна справа розтанула до 700 томів, у яких немає жодного слова про те, де вкрадені гроші. Проте, по справі проходить 1,7 тис. потерпілих, які втратили понад 384 млн гривень.

Схема фінансової афери була розроблена головним підозрюваним Шаховим-Волконським. У Києві він спочатку інвестував у групу будівельних компаній «Еліта-Центр» гроші. На ці компанії у столиці було придбано на вторинному ринку 11 земельних ділянок. На трьох з них почали будувати багатоповерхівки, паралельно бурхливо рекламуючи майбутні «елітні» будинки. Квадратний метр житла в «елітних новобудовах» пропонували за $900, тоді як в аналогічних новобудовах «квадрат» коштував близько $1500. Інвестори, які вносили авансом повну вартість споруджуваної квартири, отримували знижки.

Дешевизна «елітного житла» викликала ажіотажний попит, до Волконського потяглася грошова публіка, включаючи корумпованих чиновників. Серед них - радник президента, начальник одного з управлінь обласної міліції, кілька прокурорів та офіцерів СБУ. За період 2004-2005 років таких «щасливчиків» накопичилось майже півтори тисячі. Кожен вклав від $30 до 100 тис. Як показали пізніше на допитах свідки, гроші «інвестори» часто несли готівкою, сумками.

У цей час ділки з «Еліта-Центр» одну і ту ж уявну квартиру продавали двом, а то й трьом претендентам - деякі вкладники випадково дізналися про це. Але керівництво швидко «розрулило» ситуацію, списавши все на помилку комп’ютера. Коли траплялися накладки, і незадоволені починали підіймати шум, він особисто гасив скандал у зародку. Наприклад, якась дама вклала в «Еліта-Центр» $50 тисяч, він повернув $60 тис.

Якщо вина Олександра Шахова буде доведена, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Якщо… Матеріали розслідування вже тричі повертали на дорозслідування - суд постійно вказував на прогалини. Але коли набув чинності новий КПК і додаткове розслідування було скасоване, суддя знайшов нову причину не судити Волконського та Ко.

Не менш гучна справа пов’язана з популярним свого часу пастором церкви «Посольство боже» Сандей Аделаджа. У 2009 році глава МВС України Юрій Луценко звинуватив Аделаджу в шахрайстві і заявив про початок розслідування у справі про створення фінансової піраміди «King’s Capital», на суму від 1,5 мільйонів гривень. У ході слідчих дій навіть була проведена судово-психологічна експертиза методів Сандея Аделаджі.

Віталій Ярема, який очолював тоді київську міліцію, заявив, що шахраї вивезли за кордон 100 мільйонів доларів США вкладників «Кінгз Кепітал» і 8,5 мільйонів доларів США «ЛеонеБанк Україна».

За даними адвоката потерпілих, від діяльності «King’s Capital» постраждало понад 3000 людей, а загальний збиток по країні склав близько 1 мільярда гривень. Загальний обсяг матеріалів по справі «King’s Capital» склав 100 томів. 28 липня 2011 року Генеральна прокуратура України направила справу у Київський апеляційний суд, а 13 вересня того ж року розпочалося її розгляд у Дніпровському районному суді Києва.

Але справу довелося розділити, оскільки через велику кількість потерпілих неможливо було направити всі матеріали одразу. У липні минулого року на сайті Генпрокуратури повідомлялося, що чергове кримінальне провадження щодо 13 осіб, які заволоділи засобами громадян на загальну суму майже 150 млн грн, направлено у суд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб «JC & AA Kings Capital Limited», ПП «Кінгз-Кепітал», ТОВ «Кінгз-Кепітал», юридичного союзу «Тринадцята зарплата», ВОО «Духовність і благополуччя» та кредитного союзу «Бізнесспівпраця», шляхом обману заволоділи засобами майже 3,5 тис. громадян на загальну суму понад 140 млн грн. Є чи Аделаджа одним з обвинувачених по справі, ГПУ не повідомляє.

Не менш заплутана історія «справи Островського-Кузьмича». Його підозрюють в організації всеукраїнської афери, від якої постраждали понад 6000 жителів України більш ніж на 40 000 000 гривень.

Після першого затримання в червні 2013 року Островський та його спільники були звільнені під заставу 1 мільйон гривень, після чого він утік з-під слідства і, перебуваючи у розшуку, відкрив ще дві компанії – «Кредит 24» (м. Київ) і «Ощадкаса 14», які з ще більшим розмахом обманювали людей, пропонуючи рефінансування наявних кредитів і «дуже вигідні» депозити.

Умовою отримання кредиту в цьому банку була обов’язкова сплата першого внеску (сума залежала від розміру кредиту). Насправді сплативши внесок, кредиту люди так і не отримували, а сума внеску їм не поверталася.

В грудні 2013 року силами УБОЗ Закарпатської області махінатор був повторно затриманий, а в березні цього року прокуратура Закарпатської області передала справу в суд. Але, на думку активіста громадської організації «Антикорупція», представника громадян, потерпілих від діяльності лжекредиторів Богдана Хаустова, є зацікавлені особи, які перебувають на високих посадах, готові «злити» справу за гроші.

Як показує практика і досвід першого затримання, справа може набути несподіваного повороту, і Островський-Кузьмич може вийти на свободу, на що розраховує він і сторона, яка лобіює ці інтереси. По-перше, справу завели лише по одній з десятка лжекредитних фірм – ПП «Б.А.Н.К. юей», і тільки по шести фігурантах із сотні працівників шахрайської компанії. Майже у всіх випадках міліція показувала пальцем на прокуратуру, яка не бачила в діях шахраїв складу злочину, навіть за наявності набраних сили судових рішень, де розкривалася шахрайська схема і був доведений обман з метою привласнити початковий внесок, а грошей не давати.

По області також ходять чутки, що коштом грошей Островського-Кузьмича експрокурор Закарпаття придбав собі новенький «Ягуар», що не дивно, адже про мільйони Островського ходять легенди.

Дивують зволікання з боку прокуратури і стосовно таких компаній, як «ПАТ «Ренесанс Кредит», «Б.А.Н.К. «Народний», «ТПФ «Європейський Кредит», «Кредит Груп», «ТПФ «Актив», «ДОВІРА БАНК», пара десятків людей, які гуляють на волі і продовжують заробляти гроші на звільненні Островського, а також наявність двох компаній – «Кредит 24» і «Ощадкаса 14», які працювали незалежно від місць його перебування. Найімовірніше, ці гроші пішли на розв’язання питань його «відмазування».

У «Прокурорської правди», у зв’язку з цим є питання:
- коли прокуратура зможе довести до логічного завершення хоч одну з цих гучних справ, в результаті яких постраждала велика кількість людей?
- скільки коштує уникнути слідства за звинуваченням в численних фінансових порушеннях, з якими будується зараз житло?
- чому ГПУ відкрито показує свою бездіяльність стосовно фіктивних фінустанов, і, ба більше, надає їм сприяння?