ГПУ разоблачила деятельность незаконного межрегионального конвертационного центра (ФОТО)

ГПУ разоблачила деятельность незаконного межрегионального конвертационного центра (ФОТО)

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который с 2015 года нелегально осуществлял формирования налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность на общую сумму свыше 240 млн грн.

Об этом 25 августа сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины. Новость передает «Пресса Украины».

Конвертационная схема на территории Украины была разоблачена сотрудниками департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики и оперативным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Пока данные ведомства проводят досудебное расследование по данному факту. Деятельность межрегионального конвертационного центра имеет признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 УК Украины (фиктивное предпринимательство совершенное по предварительному сговору группой лиц; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере).

«Досудебным расследованием установлено, что межрегиональный конвертационный центр, созданный группой лиц, в период с 2015 года и по настоящее время предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной форм собственности г. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность на общую сумму свыше 240 млн грн», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 22 августа этого года правоохранители провели восемь обысков в помещениях, которые были местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников незаконной организации.

«По результатам проведенных следственных действий изъяты денежные средства общей суммой 300 тыс грн, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий открытых в 9 банковских учреждениях», - отчитались в Генпрокуратуре.

Сейчас правоохранители занимаются поиском членов и организаторов конвертационного центра, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.