Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн

Фонд гарантирования вкладов пытались "развести" на 9,3 млн

Правоохранители разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) УК, было установлено, что должностные лица компании совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривень с депозитного на свой счет для дальнейшего «дробления» указанной суммы на части, которые превышают двести тысяч гривень компенсации от Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, они должны были вернуть указанные средства руководителям.

В результате проведения ряда обысков в офисе и по местам жительства фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 миллион гривен в национальной и иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.