Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка - Александр Дубинский

Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка - Александр Дубинский

По моим данным, аналогичная блокировка наложена и на коррсчет другого государственного банка - Ощадбанка. Аналогичное решение может быть принято и в отношении Укрэксимбанка.

Блокировка коррсчета (лоро) уже имеет для УкрГаза последствия в виде резкого оттока валюты со счетов клиентов. По Ощаду у меня пока информации нет, но этот банк пока не уведомлял клиентов – это делаю я :)

Самое интересное - это причины блокировки. По данным моих источников в Нацбанке, речь может идти о расследовании отмывания через счета ряда банков российских капиталов (т.н. молдавская схема).

Причём, одним из фигурантов скандала выступает двоюродный брат Путина. Через украинские госбанки... 

Думаю, вы понимаете о ком я говорю между строк?

Deutsche Bank мог принять решение о блокировке по требованию всемирной организации по борьбе с отмыванием средств FATF (кстати, банк уже попадал под подозрение из-за участия в финансовых операциях Кремля)

При этом, в Нацбанке не исключают и версию о расследовании вывода капиталов через госбанки высшими украинскими чиновниками. Например, такими, как Котвицкий.

Александр Дубинский