C 27.03 по 02.04 ООО «Мереквита» при оформлениях через Сумскую таможню указывало в грузовой таможенной декларации не находящиеся в контейнере товары с низкой таможенной стоимостью. Путем такой схемы минимизации обязательных платежей контрабандисты достигают экономии до 2,5 раз.
Как и в более ранних эпизодах с участием компании «Мереквиты», описанных в статье «Таможня. Схемы.нет» под названием «На Сумщине через фирму-прокладку растаможили 41 контейнер с контрабандным товаром», неизвестная группа лиц организовала схему контрабандного оформления товаров широкого потребления на базе Сумской таможни ГФС.
Свою деятельность ООО «Мереквита» начало после того, как правоохранители на основании расследований «Таможня.Схемы.нет» возбудили уголовное производство №42017200000000074 по факту незаконной деятельности компаний-прокладок ООО «Павер Тайм» и «Олимпик Старт». Несмотря на то, что недавно на Сумской таможне проводились следственные действия в рамках вышеупомянутого уголовного дела, это никоим образом не смутило предприимчивых бизнесменов, которые перевели свои схемы на новое предприятие – ООО «Мереквита». Таким образом, под носом Сумской правоохранительной системы продолжают жить и процветать преступные элементы, которые наносят убыток бюджету на десятки миллионов гривен в месяц.
В том, что за ООО «Мереквита» стоят те же люди, что и за «Павер Тайм» и «Олимпик Старт», свидетельствует одинаковый почерк. В приведенной таблице оформлений«Мереквиты» вы можете увидеть, что во всех контейнерах примерно 35-40% от общего веса занимают печатные каталоги, шариковые ручки, кисточки, сантиметры, стекло, бутылки стеклянные, зарядки для аккумуляторов с крайне низкой таможенной стоимостью – от 0,35 $/кг до 0,70 $/кг. Однако в первичных товаросопроводительных документах этой продукции вообще нет.
- Данные таможенных деклараций «Мереквиты» формируются из финансовых соображений контрабандистов. Все подгоняется, подрисовывается так, чтобы остаться с приличным заработком. Происходит не только подмена товара на бумаге, но также «играются» с весом брутто/нетто. Все это легко проверить с помощью линии и запросов к отправителю товара. Было бы желание, - рассказывает брокер из Киева, который присутствовал при оформлениях контейнеров ООО «Мереквиты» на Сумской таможне.
06 квітня 2017 г., 22:07
