Війна за процвітання «Хамадей»: як тютюнова компанія «сім’ї» працює на два фронти

Власники донецької тютюнової фабрики зареєстрували свій бізнес в окупованому Криму та вільній Україні і продовжують постачати продукцію по обидві сторони фронту, отримуючи надприбутки.

Інформація про переміщення контрабандних сигарет з непідконтрольної українській владі донецької фабрики «Хамадей» нерідко з’являлася у засобах масової інформації.

Більше того, з 2015 року компанія фігурувала у справі про ухилення від сплати податків, і Міністерство економічного розвитку і торгівлі навіть застосувало щодо підприємства спеціальні санкції.

Разом з тим, власники тютюнової фабрики «Хамадей» швидко зорієнтувалися в ситуації, зареєстрували свій бізнес в окупованому Криму та вільній Україні і продовжують постачати продукцію фактично по обидві сторони фронту, отримуючи надприбутки.

Блокада блокадою, контрабанда контрабандою

В Україні після підписання Асоціації з ЄС та масового зростання цін на всі товари неодноразово підвищувалася і вартість тютюнових виробів. Така ситуація при неналежній роботі правоохоронних органів ще й в умовах бойових дій нерідко сприяє зростанню тіньової економіки та переміщенню контрабандних товарів. З зими 2017 року у нашій країні діє введена рішенням РНБОУ блокада окупованих територій на Сході України. Разом з тим, в мережі можна знайти безліч свіжих оголошень про продаж сигарет різних марок, вироблених на донецькій фабриці «Хамадей», очевидно, доставлених сюди нелегально.

dqxikeidqxidqrant

Зв’язуємося з одного з телефонів (оголошення з’явилося 6 травня):

— Доброго дня, я телефоную щодо сигарет «Парламент», «Честер», «Мальборо».

— Дивіться, «Мальборо» — 20, «Парламент» — 23, «Честер» — 17 (мова про ціну в гривнях — ред.).

— А в Одесу доставку ви здійснюєте?

— Ну, звісно! Ми знаходимося в Ізмаїлі (місто в Одеській області, межує з Румунією — ред.)!

— А який мінімальний замовлення?

— Одна коробка (50 блоків — ред.).

— Це ви від фабрики «Хамадей» працюєте, вірно?

— Так.

При цьому офіційно компанія «Хамадей» виробляє інші сигарети — «Пеппел», «Хортиця», «Фантом» та інші.

У соцмережі також можна знайти групу, яку веде донеччанин. Тут пропонують придбати сигарети виробництва компанії «Хамадей». Інформація в групі регулярно оновлюється, асортимент сигарет зростає.

І очевидно, що у вільну Україну дана продукція з донецької фабрики надходить контрабандою, адже, незважаючи на те, що власники перенесли юридичну адресу компанії з окупованого Донецька в контрольований українською владою Краматорськ, виробництво сигарет, скоріш за все, залишилося в Донецьку. А там власники компанії «Хамадей» активно співпрацюють з «владою» так званої «ДНР».

Тютюнова імперія донецької "Сім’ї"

«Хамадей» давно був відомий тим, що підробляв сигарети відомих тютюнових брендів та нелегально продавав їх як в Україні, так і за її межами. Згідно з розслідуванням Тетяни Чорновол, опублікованому в ЗМІ у березні 2011 р., безпосереднє відношення до виробництва нелегальних сигарет на донецькій фабриці «Хамадей» мали екс-віце-прем’єр-міністр України Борис Колесников та ексміністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова.

За даними системи Youcontrol, дочірнє підприємство «Тютюнова компанія «Хамадей» з’явилося в далекому 2003 році. Засновник — ТОВ «Донбас-2 ЛТД», зареєстроване в Донецьку на шахті «Заперевальна».

До травня 2015 року тютюнова компанія «Хамадей» також була зареєстрована в Донецьку, але пройшла перереєстрацію в Краматорську. При цьому ліцензії даної компанії на виробництво тютюнових виробів знайти не вдалося.

ТОВ «Донбас-2 ЛТД», яке, згідно з КВЕДами, виробляти тютюнові вироби не може, належить двом жителям Донецька — Валерію Хоменку та покійному вже Михайлу Ляшку. Компанія боргів податкових не має, хоч і знаходиться на окупованій території.

Валерій Хоменко неодноразово був помічником народного депутата від «Партії регіонів» Тетяни Бахтєєвої, яка мала тісні зв’язки з «сім’єю» втікача в РФ колишнього президента України Віктора Януковича.

Тетяна Бахтєєва. Фото з відкритих джерел

А Михайло Ляшко, якого ще у грудні 2015 року застрелили в окупованому Криму, за інформацією ЗМІ, був партнером відомого донецького олігарха Ріната Ахметова.

Михайло Ляшко. Фото з мережі

Ляшко, якому преса приписує ім’я Мишаня Косий, був не чужим кримінальному світу. За покійним вже Михайлом Ляшком до сих пір значиться велика кількість бізнесу в Донецьку — окрім фабрики «Хамадей», він курував «Будьонівський ринок» і торгово-розважальні центри. Крім того, за ним будівельний бізнес на Закарпатті.

До речі, за всією видимістю, власники компанії «Хамадей» підтримали маріонетковий уряд «донецької народної республіки» — у так званому, реєстрі підприємців «ДНР» на 2016 рік тютюнове підприємство пройшло реєстрацію в «новоутвореній республіці» і платить окупантам «податки».

Реєстр "ДНР" за 2016 рік

Слід також зазначити, що перереєстрацію в Краматорську пройшло ще одне підприємство Валерія Хоменка — ПП «Торгівельний дім «Время». Статутний капітал підприємства — більше 42 мільйонів гривень, головною специфікою діяльності компанії є торгівля тютюновими виробами.

Юрадрес на карті

За всією видимістю, саме через це підприємство тютюнова фабрика і реалізує свою продукцію у вільній Україні, хоч саме виробництво, скоріш за все, залишилося в окупованому Донецьку під контролем бойовиків. При цьому юридична адреса такої солідної компанії розташована в одній з багатоповерхівок Краматорська.

Кримінальні справи

Тютюнова компанія «Хамадей» не раз потрапляла у гучні скандали, пов’язані з контрабандою сигарет та фінансуванням бойовиків на Сході України. Так, ще у 2014 році прес-служба Генеральної прокуратури відзвітувала про те, що розпочато досудове розслідування діяльності групи осіб, які налагодили незаконні канали збуту контрафактних підакцизних товарів з донецької тютюнової фабрики «Хамадей».

Компанія «Хамадей» під санкціями МЕРТ

Крім того, влітку 2015 року в районний суд Маріуполя звернулися слідчі управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області з клопотанням про доступ до речей і документів ряду компаній. В обґрунтуванні зазначено, що в одному з пунктів виїзду в напрямі тимчасово непідконтрольної території прикордонники зупинили вантажівку, в якій було виявлено більше 19 кілограмів паперових обідків з написом «Хортиця» для тютюнової компанії «Хамадей».

Було відкрито справу за статтею ухилення від сплати податків, оскільки, можливо, папір використовувався для незаконного виготовлення тютюнових виробів. До речі, маріупольський суддя тоді у клопотанні слідчим відмовив. Більше по цій справі рішень у реєстрі знайти не вдалося.

На два фронти

При цьому війна для власників тютюнової фабрики «Хамадей» принесла розширення ринків збуту. Так, після анексії Кримського півострова Росією в кінці 2014 року експомічник ексрегіоналки Бахтєєвої Валерій Хоменко зареєстрував за російськими законами ТОВ «Тютюнова компанія «Пеппел» в Сакському районі.

Відомості з російського реєстру юросіб

Крім того, у 2015 році на одному з ресурсів з’явилася інформація про те, що «сигарети з "ДНР" шукають вихід на російський ринок». На сайті «Хамадей» декларується тісна співпраця з РФ і пропонується купити сигарети оптом. Як контактна інформація вказується російський номер телефону.

«Власники донецької тютюнової фабрики "Хамадей" запустили виробництво сигарет у Криму. Вони сподіваються, що продукція, що випускається як на півострові, так і на потужностях, розташованих на території "ДНР", вже влітку опиниться на полицях російських торговельних мереж», — йдеться в статті російського видання «Известия».

І, за всією видимістю, перевозять свою продукцію в Росію представники компанії «Хамадей» не через контрольований Україною кордон, тобто незаконно.

При цьому відкритим залишається питання, коли СБУ та Генеральна прокуратура припинять діяльність даної компанії, яка досі приносить надприбутки кураторам з так званої «сім’ї».

Олена Зігульська, розслідування сайту «Ні корупції!»