«Конкорд» може поповнити ряди банків-банкрутів

«Конкорд» може поповнити ряди банків-банкрутів

Банк, не чужий секретарю Дніпровської міськради В’ячеславу Мішалову, підозрюють у незаконному обороті коштів, формуванні фіктивного податкового кредиту, сприянні в незаконному придбанні валюти і виведенні грошей в офшори.

У банку «Конкорд», оформленого на цивільну дружину секретаря міськради Дніпра і члена піклувальної ради Дніпровської єврейської громади В’ячеслава Мішалова — Олену Сосєдку-Мішалову, великі проблеми. Фінансова установа потрапила в поле зору слідчих Національної поліції, які підозрюють, що банк може бути нічим іншим, як крупним конвертаційним центром. Наслідки цього для фінансової установи можуть бути найсумнішими — аж до введення в неї тимчасової адміністрації.

За матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи, організувавши цілий ряд фіктивних підприємницьких структур у Києві та Дніпропетровській області, вступили в змову з посадовими особами АКБ «Конкорд». Після цього на рахунки цих підприємств, відкриті в «Конкорді», почали надходити безготівкові кошти від фірм, які бажають ухилятися від сплати податків, а також «безготівка» держпідприємств, керівники яких могли займатися фактичним розкраданням державних грошей.

В’ячеслав Мішалов

За матеріалами СБУ, у гривневих операціях конвертаційного центру брало участь щонайменше два десятки фірм, які обслуговувалися у «сімейному» банку Мішалова. Більшість з них, не маючи необхідної кількості працівників, складських приміщень або транспорту, надавали фіктивні послуги купівлі-продажу матеріальних цінностей реально існуючим підприємствам, допомагаючи їм ухилятися від сплати податків. Реально існуючий товар, як правило, продавався за готівку за вищою ціною.

Ще з півсотні підприємств-резидентів правоохоронні органи характеризують, як псевдоімпортерів і псевдоекспортерів, реквізити яких використовувалися для проведення незаконних зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій на замовлення реально діючих суб’єктів і інших «конвертаційних центрів». В результаті чого багатомільйонні суми виводилися в офшори.

У справі також фігурують іноземні компанії, зареєстровані в різних офшорних зонах і китайських територіях випереджаючого розвитку, які допомагали здійснювати псевдоімпорт. Завдяки таким операціям українські організатори та замовники схем отримували можливість купувати валюту на міжбанківському ринку за фіктивними контрактами.

Олександр Новіковський

Наразі суди зайняті тим, що за клопотанням слідчої групи Нацполіції виносять рішення про арешт рахунків підприємств-учасників незаконних операцій. У другій половині жовтня Печерський суд м. Києва прийняв більше 20 таких рішень по різних підприємствах. Деякі з них мають назви, пов’язані з відомими комерційними структурами, наприклад «Євразхолдинг». Але зазвичай за ними ховаються фірми-клони, оформлені на фіктивних власників. При цьому до послуг конвертаційного центру, як вважають у поліції, відкрито вдавалися структури досить відомих людей. Серед них було названо ТОВ «Туристичний лідер», якому заблокували рахунки відразу в декількох банках (цією компанією володіє колишній член ради підприємців при Кабміні і ексголова Turtess Travel в Україні Олександр Новіковський).

У «чорний список» потрапили й держструктури, наприклад, ДАК «Українські поліметали», якою з 2015 р. керує колишній помічник Романа Насірова, який зараз займає посаду голови ДФС, Костянтин Ліснічий. Крім цього, не можна виключати, що правоохоронці зацікавляться бізнесом, що належить безпосередньо власникам «Конкорда». Наприклад, київським рестораном Reef, відкритим рік тому на місці автосалону Ferrari на вул. Шота Руставелі. Його ключовим співвласником є наразі Олена Сосєдка-Мішалова.

Олена Сосєдка-Мішалова

Яке відношення до організації сумнівних фінансових схем за участю «Конкорда» має Мішалов і люди з його найближчого оточення, має встановити слідство. У декларації про доходи за 2015 рік друга особа в системі місцевого самоврядування Дніпра, вказавши у своєму володінні 6 автомобілів престижних марок, 2 мотоцикли, прогулянковий катер, 14 наручних годинників, 5 рушниць, колекцію вінілових платівок і «морський акваріум з витонченими рибками» вартістю 1,7 млн. грн., зазначив, що є вкладником «Конкорда». У якому, правда, він зберігає не найбільші для нього суми — 47 тис. грн. і 668 доларів. Левову частку своїх коштів власник торгових марок «Дніпро» і VodKA Мішалов вважає за краще тримати в «кеші» — майже 2,3 млн. у доларовому еквіваленті.

Далі буде…

politica-ua