АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Київ: 8°C

Харків: 8°C

Дніпро: 8°C

Одеса: 8°C

Чернігів: 9°C

Суми: 8°C

Львів: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцьк: 4°C

Рівне: 3°C

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 22 банках

Читать на русском

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 22 банках

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 22 банках

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», — отмечается в сообщении.

Теги: Мошенничество Банки Правоохранительные органы НБУ

12 липня 2017 г., 15:26

Переглядів: 2147

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних…

04.11.2025 Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових

31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Останні новини

По даті
По переглядам
По коментарям

22:18

"Прапорна війна" в Празі: Чеські депутати відповіли спікеру Окамурі, вивісивши кілька українських стягів з вікон Палати

22:11

У Сумах дрон завдав удару по дорозі з жвавим рухом у Ковпаківському районі, пошкоджено авто

22:07

"Тіньові" мільйони: Нардеп Мамоян, який оформлює майно на брата, продав свій люксовий Mercedes і, ймовірно, занижував його вартість

22:05

Відстрочки не продовжено автоматично: Чоловіки скаржаться на збій у "Резерв+" та неможливість оновити статус із листопада

22:00

В Одесі поки не демонтують пам’ятник Пушкіну, оскільки він перебуває у межах об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

21:54

Атака на інфраструктуру: Губернатор Курської області повідомив про приліт по підстанції в Рильську та тимчасові знеструмлення

21:50

"Мобілізація в цивільному": У Запоріжжі зафіксовано випадки затримання військовозобов’язаних людьми без форми

21:44

Спецпредставник Дмитрієв прокоментував обрання мера Нью-Йорка Мамдані: "Здійснилася мрія Карла Маркса"

21:40

Інцидент у Дніпрі: Співробітники ТЦК зупинили та заштовхали у бус кур’єра на велосипеді

21:35

Скандал і дипломатія: Суддя Матвєєва, яка фігурує у справі Князєва, вільно поїхала до Італії "представляти правосуддя"

21:30

Зміна влади в Чехії: Уряд Петра Фіали офіційно пішов у відставку після поразки на виборах

21:25

"Дисертації за 6 тисяч доларів": Кандидат до ВККС Олександр Короленко сам зізнався у плагіаті та продажу наукових робіт суддям

21:20

Війна за сировину: Нардепи втретє просувають ідею локалізації тютюну для боротьби з "чорним ринком", індустрія протестує якістю

21:15

Черговий інцидент: У Києві на Оболоні зафіксовано випадок силової мобілізації

21:10

Від Duty Free до "відмивання" мільйонів: Білоруський бізнесмен Гранц фігурує у схемах контрабанди, фінансуванні тероризму та ігрового бізнесу

21:05

"Незаконне збагачення" та "бойові" гроші: ДБР відкрило справу проти майора ДПСУ Юрія Касьянова

21:00

Критична ситуація в Павлограді: Повідомляють про знищення підстанції "Павлоградвугілля", понад 500 шахтарів заблоковані під землею

20:51

Розпорядження Окамури: Новий спікер парламенту Чехії наказав зняти прапор України з будівлі

20:47

Скороход про "силову мобілізацію": До неї призвела розбіжність, де одні заробляють на війні, а інші — мають помирати

20:41

Зміна мовної карти: 40% школярів на перервах спілкуються переважно російською

20:34

"Наш партнер": Російські комуністи оголосили новообраного мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані своїм ідейним однодумцем

20:30

Крок до компромісу: Київ передав Будапешту проєкт закону про освіту, який враховує майже половину мовних вимог Угорщини

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2025 © АНТИКОР — національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.040661